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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.059 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 15:35 5232 住友大阪セメント
臨時報告書 臨時報告書
役に対する株式報酬制度の一部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度について、業績連動要素の追加等の改定をす る。 2/3 EDINET 提出書類 住友大阪セメント株式会社 (E01127) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成割合 ) 第 1 号議案 266,040 278 0 ( 注 )1 可決 99.65(%) 第 2 号議案 諸橋央典 195,906
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/24 10:10 5232 住友大阪セメント
有価証券報告書－第163期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
計 ― 308,800 ― 308,800 0.96 43/136 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員向け株式報酬制度 1) 概要 当社は、2020 年 5 月 22 日開催の取締役会の決議及び2020 年 6 月 26 日開催の第 157 回定時株主総会の決議に よって、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」といいま す。)を対象に、新たに株式報酬制度 ( 信託制度を利用した株式報酬 ( 株式交付信託 ))を導入いたしま した。 本制度は、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動によ