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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 66 件 ( 61 ～ 66) 応答時間：0.229 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/28 | 16:00 | 5333 | 日本碍子 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」に記載しておりますので、そちらをご参照ください。 5. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 第 155 期定時株主総会にて選任された取締役の指名の理由につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.ngk.co.jp/ir/)に掲 載しております「 第 155 期定時株主総会招集ご通知 」に記載しておりますので、そちらをご参照ください。また、社外取締役及び社外監査役の指名 の理由につきましては、本報告書のⅡ.【 取締役関係 】 会社との関係 (2) 及び【 監査役関係 】 会社との関係 (2)に記載し | |||
| 06/28 | 15:52 | 5333 | 日本碍子 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 株式会社東京本部 【 電話番号 】 03(6213)8855 番 【 事務連絡者氏名 】 東京総務グループマネージャー三枝秀樹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/41【 提出理由 】 当社は、会社法第 238 条および第 240 条の規定に基づき、2021 年 6 月 28 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外 取締役を除く。)および執行役員 ( 取締役兼務執行役員および一時的でない海外居住者である執行役員を除く。)に対 し、株式報酬型 | |||
| 06/28 | 15:50 | 5333 | 日本碍子 |
| 有価証券報告書－第155期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| を通じて経営倫理委員会に直結する内部通報制度 「ホットライン」を設置し、経営陣から独立した通報体制を 設けるなど、コンプライアンス体制の充実を図っております。また、取締役会の更なる機能発揮の観点から、本 総会において、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に役割・責務を果たす資質を備えた独立社外取締 役を3 分の1 以上とする議案を上程いたします。 コンプライアンスの観点からは、当社グループで働くすべての人が倫理観を持って正しい事業活動を行うため の道しるべとしてNGKグループ企業行動指針を策定しており、その周知徹底に取り組んでおります。2021 年 4 月に は、コンプライアンス活動を国 | |||
| 06/28 | 15:40 | 5333 | 日本碍子 |
| 取締役および執行役員に対する新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の割当てに関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2021 年 6 月 28 日 会社名日本ガイシ株式会社 ( 登記社名日本碍子株式会社 ) 代表者名代表取締役社長小林茂 (コード番号 5333 東証・名証各第 1 部 ) 問合せ先責任者財務部長津久井英明 (TEL 052-872-7230) 取締役および執行役員に対する新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション)の 割当てに関するお知らせ 当社は、会社法第 238 条および第 240 条の規定に基づき、本日開催の取締役会において、当 社取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員 ( 取締役兼務執行役員および一時的でない海外居住 者である執行役員を除く。)に対し、株式報酬型 | |||
| 06/28 | 12:00 | 5333 | 日本碍子 |
| 定款 2021/06/28 定款 | |||
| 若干名を定めることができる。 ( 相談役および顧問 ) 第 27 条取締役会は、その決議によって重要事項諮問のため相談役および顧 問若干名を置くことができる。 ( 取締役会規則 ) 第 28 条取締役会に関する事項は、法令または定款のほか、取締役会で定め る取締役会規則による。 ( 報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受け ―5―る財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議に よって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間 に、任務を怠ったことによる | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||