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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/19 | 15:40 | 5363 | 東京窯業 |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| します。当社取締役会は、株主意思確認総会が開催された場合、対抗措置の 発動に関して、当該株主意思確認総会における株主の皆様のご判断に従うものとします。 5. 特別委員会の設置 ( 対抗措置の合理性および公正性を担保するための制度 ) (1) 特別委員会の構成 大規模買付行為への対抗措置の発動は当社取締役会が決定するものですが、その対応 の恣意的判断を排除するために、特別委員会規則 (その概要については、( 別紙 2)のと おりとします。)に従い、当社取締役会から独立した第三者機関として特別委員会を設置 します。この特別委員会は 3 名以上の委員により構成され、各委員は、当社取締役会が 当社社外取締役、当 | |||
| 05/14 | 14:14 | ＴＣＧ２５１１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 者は、2025 年 7 月 17 日開催の臨時取締役会における決議 により、対象者の独立社外取締役である清威人氏 (エイムネクスト株式会社代表取締役社長 ) 及び南波幸雄 氏 ( 元東京都立産業技術大学院大学教授 ) 並びに独立社外監査役である渡慶次憲彦氏 ( 株式会社 HLSグ ローバル代表取締役。株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス社外監査役。米国公認会計士 )の 3 名によって構成される、ALSOK 及び対象者から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)を設置し、本特別委員会に対し、ALSOK 提案における取引の是非、取引条件の公正性及び手続の 公正性 | |||