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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：1.109 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 13:08 | 5393 | ニチアス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 酬額を年額 5 億円以内 (うち社外取締役分 60 百万円以内 )とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される ための要件並びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 および賛成割合 (%) 562,564 237 0 ( 注 )1 可決 98.4% 亀津克己 532,476 30,315 36 可決 93.1% 山本司 551,444 11,384 0 可決 96.5% 佐藤清 | |||
| 06/26 | 13:28 | 5393 | ニチアス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「 独立社外役員の独立性判断基準 」を開示しております。 【 補充原則 4-10-1: 指名委員会・報酬委員会 】 当社の指名委員会・報酬委員会は、委員長および構成員の過半数を独立社外取締役とし、独立性を確保したうえで、取締役および執行役員 の選任、ならびに取締役および執行役員の報酬に関する審議プロセスの透明性と客観性を高めることを目的として設置しており、取締役会から の次の事項についての諮問に対し、答申しております。 指名委員会 (1) 株主総会に提出する取締役・監査役候補選任に関する事項 (2) 執行役員選任に関する事項 (3) 上記のほか、取締役会から諮問のあった事項 報酬委員会 (1) 取 | |||
| 06/24 | 16:38 | 5393 | ニチアス |
| 有価証券報告書－第210期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 関する事項の決定 ● 内部統制プロジェクトチームの発足 2008 年 ● 会長職の廃止 ● 内部統制室の設置 2009 年 ● 内部統制監査室の設置 ( 監査室と内部統制室を統合 ) 2015 年 ● 社外取締役の選任 ( 総数 1 名 ) 2016 年 ● 社外取締役の増員 ( 総数 2 名 ) 2019 年 ● 社外取締役の増員 ( 総数 3 名 ) 2023 年 ● 株式報酬制度の導入 2024 年 ● 指名委員会・報酬委員会の委員長、および委員の過半数を社外役員に変更 2026 年 ● 役員業績連動報酬制度の導入 ( 予定 ) 3 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社 | |||
| 06/20 | 07:46 | 5393 | ニチアス |
| 「第210期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| は、下線を付しております。) 【 修正前 】 ロ. 基本報酬は、役位および在任年数に基づき決定する。 業績連動報酬については、中期経営計画において重視する経営指標である連結営業利益、 連結営業利益率および ESG 指標の目標に対する達成度に応じた業績連動係数を役位別業績 連動報酬基準額に乗じて算出する。 当社の取締役の金銭報酬は、年額 5 億円以内 (うち社外取締役分 60 百万円以内 )とする。 また、株式報酬は、一定の譲渡制限期間を付した株式とし、上記金銭報酬とは別枠で年額 1 億円以内、株式数の上限を年 4 万株以内とする。 【 修正後 】 ロ. 基本報酬は、役位および在任年数に基づき決 | |||