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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：0.155 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 15:30 | 5301 | 東海カーボン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」(2026 年 4 月 2 日付 「( 訂正 ) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせの一部 訂正について」により訂正されたもの)をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 当社普通株式 40,440 株 種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 949.5 円 (3) 処分総額 38,397,779 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役および海外駐在社内取締役を除く) 5 名 40,440 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 17 日 以上 | |||
| 04/02 | 18:20 | 5301 | 東海カーボン |
| （訂正）譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ の一部訂正について その他のIR | |||
| が判明しましたので、訂正を行うものです。 2. 訂正の内容 ( 訂正箇所には下線を付して表示しております) 【 訂正前 】 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 4 月 17 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 40,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 949.5 円 (4) 処分総額 38,397,779 円 (5) 処分先及び その人数並びに 処分株式の数 取締役 ( 社外取締役および海外駐在社内取締役を除く) 5 名 40,400 株 2. 処分の目的及び理由 ( 略 ) 今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案 | |||
| 03/27 | 16:39 | 5301 | 東海カーボン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針及び決定方法については、本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」における「 報酬の額又はそ の算定方法の決定方針の開示内容 」にて開示しております。 (4) 取締役会が経営幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役会の諮問機関である指名委員会 ( 社内取締役 1 名、社外取締役 3 名で構成 )で経営者としての要件及びその選解任に関わる 基本方針を審議、確認していることに加え、業務執行役員の選解任や役職等は取締役会で審議を経て決定することとしています。また、取締役・ 監査役候補の選解任方針と手続及び個 々の選解任案は、指名委員会で審議 | |||
| 03/27 | 15:31 | 5301 | 東海カーボン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針及び決定方法については、本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」における「 報酬の額又はそ の算定方法の決定方針の開示内容 」にて開示しております。 (4) 取締役会が経営幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役会の諮問機関である指名委員会 ( 社内取締役 1 名、社外取締役 3 名で構成 )で経営者としての要件及びその選解任に関わる 基本方針を審議、確認していることに加え、業務執行役員の選解任や役職等は取締役会で審議を経て決定することとしています。また、取締役・ 監査役候補の選解任方針と手続及び個 々の選解任案は、指名委員会で審議 | |||
| 03/27 | 15:30 | 5301 | 東海カーボン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分価額 1 株につき 949.5 円 (4) 処分総額 38,397,779 円 (5) 処分先及び 取締役 ( 社外取締役および海外駐在社内取締役を除く) その人数並びに 5 名 40,400 株 処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 12 日開催の取締役会において、当社の社外取締役および海外駐在社内取締役を除く 取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共 有を目的として、当社の対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入する | |||
| 03/26 | 17:00 | 5301 | 東海カーボン |
| 有価証券報告書－第164期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ○ ○ ○ 取締役山崎辰彦 ○ ○ 取締役佐藤昭彦 ○ ○ ○ ○ 取締役佐藤維之 ○ ○ 社外取締役浅田眞弓 ○ ( 注 ) ○ ○ 社外取締役佐野公哉 ○ ( 注 ) ◎ ◎ 社外取締役髙田明 ○ ( 注 ) ○ ○ 監査役芹澤雄二 ○ ( 注 ) ( 注 ) ( 注 ) 監査役杉原幹治 ○ ( 注 ) ( 注 ) ( 注 ) 社外監査役小柏薫 ○ ( 注 ) 社外監査役松島義則 ○ ( 注 ) 執行役員等 ― ― 4 名 ― ― 4 名 1 名 子会社取締役 理事・顧問等 ― 2 名 6 名 ― ― 6 名 4 名 ◎: 各機関の長 ( 議長又は委員長 ) ○: 各機関の構成員 ( 注 | |||