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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 54 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.748 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/10 18:00 5304 ＳＥＣカーボン
中長期経営目標・中期経営計画の見直しに関するお知らせ その他のIR
分野の育成に取り組みます。 2 資本政策の推進 2031 年 3 月期に ROE12%の達成を目指します。 政策保有株式の縮減、向こう 3 年で 70 億円を目安とする自己株式取得、通期 100 円配当または配当性 向 30%のいずか高い方を基準とした株主還元を進めます。 3 経営体質の強化 ガバナンス、モノづくり、人材、IT 基盤を強化し、変化に強い経営基盤を構築します。 社外取締役比率は現行 29%から速やかに 3 分の 1 超へ引き上げ、将来的には 50%を目指します。 参考資料 2023 年 5 月 12 日付開示資料 「 中長期経営ビジョンおよび中長期経営目標の策定 」 https
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
05/14 15:30 5304 ＳＥＣカーボン
取締役および監査役の候補者選任に関するお知らせ その他のIR
記 大谷民明再任 ( 代表取締役会長 ) 中島耕再任 ( 代表取締役社長 ) 長谷川和重再任 ( 京都工場および原料調達部門担当 執行役員京都工場長兼原料調達室長 ) 田畑洋再任 ( 営業部門担当執行役員 ) 岩井清一再任 ( 経営企画部門および管理部門担当 執行役員経営企画室長兼本社ユニット長 ) 大谷壽一再任 ( 社外取締役 ) 森千春再任 ( 社外取締役 ) ※ ( ) 内は現役職です ※ 大谷壽一氏、森千春氏は社外取締役候補者です。 ※ 大谷壽一氏、森千春氏は、株式会社東京証券取引所の定める「 独立役員 」として届け出ており、 同氏が選任された場合には、引き続き「 独立役員 」に指定する予定です。 2. 監査役候補者 森下宏也再任 ( 常勤監査役 ) ※ ( ) 内は現役職です。 以 上
04/25 15:30 5304 ＳＥＣカーボン
支配株主等に関する事項について その他のIR
等 大谷製鉄株式会社 その他の 関係会社 19.87 - 19.87 なし ( 注 ) 議決権所有割合については、小数点以下第 3 位を四捨五入しております。 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 大谷製鉄株式会社は、当社議決権の 19.87%を所有する当社の筆頭株主およびその他の関係会社であり ます。 そして、当社は、同社の代表取締役社長大谷壽一氏を社外取締役に選任しておりますが、ほかに役員等 の兼務や同社よりの当社への出向者の受入れはございません。 また、金銭等の貸借や債務の保証・被保証の関係などもございません。 よって、当社の事業運営や
03/25 15:30 5304 ＳＥＣカーボン
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR
31 日現在 単元未 満株式 個人その他計の状況 ( 株 ) - - - 2 - - 1 3 - - - - 286 - - 714 1,000 - - - - 28.6 - - 71.4 100.0 - (2) 大株主の状況 ( 発行済株式総数の 10 分の1 以上の数の株式を有する株主 ) 2024 年 12 月 31 日現在 株主名株式数持株割合 大谷壽一 71,400 株 71.4% 関西興業株式会社 15,000 株 15.0% 公益財団法人大谷教育文化振興財団 13,600 株 13.6% (3) 会社役員に関する事項 2024 年 12 月 31 日現在 役名担当氏名重要な兼務の状況 代表取締役社長 大谷壽一 関西興業株式会社代表取締役社長 内藤証券株式会社社外取締役 当社社外取締役 取締役副社長 谷口英樹 専務取締役営業部門荒谷修二 常務取締役 大谷昌義 取締役製造・技術・管理・営業部門牛島聡 監査役 西川吉典 以 上 - 3 -
06/28 10:08 5304 ＳＥＣカーボン
臨時報告書 臨時報告書
6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、大谷民明、中島耕、長谷川和重、田畑洋、大谷壽一、森千春、岩井清一を選任す る。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、片岡万枝を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、目方研次を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 2 億 7 千万円以内 (うち社外取締役は3 千万円以内 )に改定する。 なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。 第 5 号議案監査役の報酬額改定の件 監査役
06/27 13:30 5304 ＳＥＣカーボン
有価証券報告書－第104期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
置会社モデルを採用しております。社外取締役 2 名を含む取締役 7 名 ( 有価証券報告書提 出日現在 )で構成される取締役会では、経営上の重要な意思決定を行うとともに、経営監視にも意を注いでおり ます。監査役監査は社外監査役 2 名を含む監査役 4 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )の体制をとっております。 監査役は取締役会やその他の重要な経営会議への出席等を通して取締役の職務の執行を監督しております。 当社が監査役会設置会社を採用するのは、当社の規模・業態等に鑑みれば、監査役会設置会社の制度設計に よっても取締役会・監査役 ( 会 )による経営監視は十分機能すると考えているからです。 な
06/27 12:08 5304 ＳＥＣカーボン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、リスクおよびその対策を明確にさせ、議論の実効性を高めております。 (3) 経営状況について定期的な報告を受け、適切なリスク管理および業務執行の監視を実施しております。 (4) 重要案件を的確に審議するため、経営環境の変化に応じて、適宜、取締役会規則等の社内基準を見直します。 以上のとおり、取締役会は、定期的に開催し重要案件をタイムリーに審議・決議しており、また、取締役会においては十分な審議時間を確保して社 外取締役を含め活発な議論を行い、十分な検討を行っているものと認識しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 (1) 当社は、取引先株式を保有す
06/11 15:00 5304 ＳＥＣカーボン
取締役役職ならびに執行役員体制に関するお知らせ その他のIR
る予定です。 記 1. 取締役役職 (2024 年 6 月 27 日定時株主総会終了後 ) 氏名役職 大谷民明代表取締役会長 中島耕代表取締役社長 長谷川和重 田畑洋 岩井清一 取締役 営業部門および原料調達部門担当 取締役 京都工場担当 取締役 経営企画部門および管理部門担当 大谷壽一社外取締役 森千春社外取締役 2. 執行役員体制および業務分掌 (2024 年 6 月 27 日以降 ) 氏名業務分掌 長谷川和重 田畑洋 岩井清一 執行役員 原料調達室長 執行役員 京都工場長 執行役員 経営企画室長兼本社ユニット長 以 上
06/04 12:00 5304 ＳＥＣカーボン
2023年度定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
立 ≪ 所有する当社株式数 ≫ 5,000 株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1994 年 6 月当社監査役 1997 年 6 月当社取締役 (2003 年 6 月退任 ) 2007 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) ≪ 重要な兼職の状況 ≫ 大谷製鉄株式会社代表取締役社長 内藤証券株式会社社外取締役 ≪ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等 ≫ 同氏は、上記のとおり、企業経営者として、当社の経営の重要事項の決定及 び取締役等の職務執行の監督を的確・公正かつ効率的に遂行できる知識及び 経験を有しております。 2007 年より当社の社外取締役に在任しており、引き続き独立した
06/04 12:00 5304 ＳＥＣカーボン
2023年度定時株主総会招集ご通知における電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
的に会合をもち経営課題等につき意見を交換する。 (3) 内部監査部門等と緊密な連携を保ち、監査の実効性確保を図る。 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 1. 損失の危険の管理 取締役会で選定された重要リスクについて、リスク担当部署が個別リスクの管理を行い、定期的にその対応状況 を取締役会が評価することによりリスクの低減に努めております。 また、BCPに基づいて、工場における大規模災害を想定した訓練を年 1 回行い、有事における社内連絡体制の 確認と、速やかな復旧を実現するための行動を訓練しております。 2. 取締役の職務執行 取締役会および幹部会を定期的に開催し、社外取締役および監
06/04 12:00 5304 ＳＥＣカーボン
2023年度定時株主総会報告書 株主総会招集通知 / 株主総会資料
及び重要な兼職の状況 代表取締役会長大谷民明 代表取締役社長中島耕 取締役長谷川和重営業部門、原料調達部門、管理部門担当 取締役田畑洋京都工場担当 取締役大谷壽一大谷製鉄株式会社代表取締役社長 内藤証券株式会社社外取締役 取締役森千春森千春会計事務所所長 常勤監査役井上雅文 常勤監査役森下宏也 監査役岡和彦 監査役早崎寛 ( 注 )1. 大谷壽一氏及び森千春氏は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役 員として指定し、同取引所に届け出ております。 2. 岡和彦氏及び早崎寛氏は、社外監査役であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員 として指定し、同取引所に届け出て
05/14 15:00 5304 ＳＥＣカーボン
取締役、監査役および補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ その他のIR
査役会の同意 を得ております。 1. 取締役候補者 記 大谷民明再任 ( 代表取締役会長 ) 中島耕再任 ( 代表取締役社長 ) 長谷川和重再任 ( 営業部門、原料調達部門および管理部門担当、 執行役員原料調達室長 ) 田畑洋再任 ( 京都工場担当、執行役員京都工場長 ) 大谷壽一再任 ( 社外取締役 ) 森千春再任 ( 社外取締役 ) 岩井清一新任 ( 執行役員経営企画室長兼本社ユニット長 ) ※ ( ) 内は現役職です。 ※ 大谷壽一氏、森千春氏は社外取締役候補者です。 ※ 大谷壽一氏、森千春氏は、株式会社東京証券取引所の定める「 独立役員 」として届け出ており、 同氏が選任された場合には
04/26 15:00 5304 ＳＥＣカーボン
支配株主等に関する事項について その他のIR
等 大谷製鉄株式会社 その他の 関係会社 19.60 - 19.60 なし ( 注 ) 議決権所有割合については、小数点以下第 3 位を四捨五入しております。 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 大谷製鉄株式会社は、当社議決権の 19.60%を所有する当社の筆頭株主およびその他の関係会社であり ます。 そして、当社は、同社の代表取締役社長大谷壽一氏を社外取締役に選任しておりますが、ほかに役員等 の兼務や同社よりの当社への出向者の受入れはございません。 また、金銭等の貸借や債務の保証・被保証の関係などもございません。 よって、当社の事業運営や
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/28 15:00 5304 ＳＥＣカーボン
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR
月 31 日現在 単元未 満株式 個人その他計の状況 ( 株 ) - - - 2 - - 1 3 - - - - 286 - - 714 1,000 - - - - 28.6 - - 71.4 100.0 - (2) 大株主の状況 ( 発行済株式総数の 10 分の1 以上の数の株式を有する株主 ) 2023 年 12 月 31 日現在 株主名株式数持株割合 大谷壽一 71,400 株 71.4% 関西興業株式会社 15,000 株 15.0% 公益財団法人大谷教育文化振興財団 13,600 株 13.6% (3) 会社役員に関する事項 2023 年 12 月 31 日現在 役名担当氏名重要な兼務の状況 代表取締役社長 大谷壽一 関西興業株式会社代表取締役社長 内藤証券株式会社社外取締役 当社社外取締役 取締役副社長 谷口英樹 専務取締役総務部門松井秀昭 専務取締役営業部門荒谷修二 常務取締役 大谷昌義 取締役製造部門牛島聡 監査役 西川吉典 以 上 - 3 -
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
06/29 14:30 5304 ＳＥＣカーボン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
びその対策を明確にさせ、議論の実効性を高めております。 (3) 経営状況について定期的な報告を受け、適切なリスク管理および業務執行の監視を実施しております。 (4) 重要案件を的確に審議するため、経営環境の変化に応じて、適宜、取締役会規則等の社内基準を見直します。 以上のとおり、取締役会は、定期的に開催し重要案件をタイムリーに審議・決議しており、また、取締役会においては十分な審議時間を確保して社 外取締役を含め活発な議論を行い、十分な検討を行っているものと認識しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 (1) 当社は、取引先株式を保有することに
06/29 13:13 5304 ＳＥＣカーボン
有価証券報告書－第103期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
者責任を認識し、その役割・責務を果たします。 ・株主との間で建設的な対話を行います。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社モデルを採用しております。社外取締役 2 名を含む取締役 6 名で構成される取締役 会では、経営上の重要な意思決定を行うとともに、経営監視にも意を注いでおります。監査役監査は社外監査役 2 名を含む監査役 4 名の体制をとっております。監査役は取締役会やその他の重要な経営会議への出席等を通し て取締役の職務の執行を監督しております。 当社が監査役会設置会社を採用するのは、当社の規模・業態等に鑑みれば、監査役会設置会社の制度設計に よっ
06/09 15:00 5304 ＳＥＣカーボン
取締役役職ならびに執行役員体制に関するお知らせ その他のIR
す。 記 1. 取締役役職 (2023 年 6 月 29 日定時株主総会終了後 ) 氏名役職 大谷民明代表取締役会長 中島耕代表取締役社長 長谷川和重 田畑 洋 取締役 営業部門、原料調達部門および管理部門担当 取締役 京都工場担当 大谷壽一社外取締役 森千春社外取締役 2. 執行役員体制および業務分掌 (2023 年 6 月 29 日以降 ) 氏名業務分掌 長谷川和重 田畑 岩井 泉 洋 清一 司 執行役員 電極ユニット長兼原料調達室長 執行役員 京都工場長 執行役員 経営企画室長兼本社ユニット長 執行役員 京都工場技師長 SEC 産業株式会社代表取締役社長 SEC エンジニアリング株式会社代表取締役社長 以 上