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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/15 15:00 5356 美濃窯業
2026年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
) 271,128 723,403 現金及び現金同等物の期首残高 3,882,727 4,153,856 現金及び現金同等物の期末残高 4,153,856 4,877,259 - 12 - 美濃窯業 ㈱ (5356) 2026 年 3 月期決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。) 及 び執行役員 ( 以下、「 当社グループの取締役及び執行役員 」を合わせて「 対象役員 」という。)の報酬と当
05/15 15:00 5356 美濃窯業
当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）の更新について その他のIR
から、特定株 主グループの範囲の明確化、大規模買付行為等意向表明書の内容の詳細化、情報提供期間及び取締役会評価 検討期間の延長に関する規律の追加、共同協調行為等の認定基準の明確化のほか一部語句の修正・整理等 を行っておりますが、基本的なスキームに変更はございません。 なお、本プランの継続につきましては、本日開催の当社取締役会において、社外取締役 4 名を含む当 社取締役全員の賛成により承認されております。 Ⅰ 会社の支配に関する基本方針 ( 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 ) 上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様による自由な取
05/15 15:00 5356 美濃窯業
業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
付す「 株式給付信託 (J-ESOP-RS)」へ改定する こと及び対象従業員の範囲を拡大することを決議いたしました。J-ESOP-RS の詳細につきましては、本 日付 「 株式給付信託 (J-ESOP)の一部改定に関するお知らせ」をご参照ください。 記 1. 本改定の背景及び目的 当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 157 回定時株主総会において取締役 ( 監査等委員である取締役 及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員、並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、当社の 取締
05/14 14:14 ＴＣＧ２５１１
公開買付届出書 公開買付届出書
者は、2025 年 7 月 17 日開催の臨時取締役会における決議 により、対象者の独立社外取締役である清威人氏 (エイムネクスト株式会社代表取締役社長 ) 及び南波幸雄 氏 ( 元東京都立産業技術大学院大学教授 ) 並びに独立社外監査役である渡慶次憲彦氏 ( 株式会社 HLSグ ローバル代表取締役。株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス社外監査役。米国公認会計士 )の 3 名によって構成される、ALSOK 及び対象者から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)を設置し、本特別委員会に対し、ALSOK 提案における取引の是非、取引条件の公正性及び手続の 公正性