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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.217 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 15:32 | 6971 | 京セラ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 木昭一、木田稔、小原路絵を選任する。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、中野雄介を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額 は年額 4 億円以内 (うち社外取締役分は年額 1.5 億円以内 )、取締役賞与の額は年額 3 億円を上限とし て親会社の所有者に帰属する当期利益の0.2% 以内とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬総額決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等 | |||
| 06/25 | 16:30 | 6971 | 京セラ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6 番地 【 電話番号 】 075(604)3500( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員常務最高財務責任者 経営企画室担当兼コーポレート担当千田浩章 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」)に基づき、当社の取 締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 並びに執行役員 ( 以下 「 対象役員 」)に対し自己株式の 処分を行うこと( 以下 | |||
| 06/25 | 16:30 | 6971 | 京セラ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 期日 2026 年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 61,857 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,517.0 円 ( 注 1) (4) 処分総額 217,551,069 円 ( 注 2) (5) 割当予定先取締役 (※) 及び執行役員の合計 31 名 61,857 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨 時報告書を提出しております。 ( 注 1) 本自己株式処分は、取締役に対しては取締役の報酬等として金銭の払込み又は現物出資 財産の給付を要せずに当社の普通株式を処分する方 | |||
| 06/25 | 12:00 | 6971 | 京セラ |
| 定款 2026/06/25 定款 | |||
| による。 - 5 - 第 30 条 ( 社外取締役の責任免除 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったこ とによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に 基づく責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額とする。 第 5 章 監査等委員会 第 31 条 ( 常勤の監査等委員 ) 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。 第 32 条 ( 監査等委員会の招集通知 ) 監査等委員会の招集通知は、会日の3 日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、 緊急の必要が | |||
| 06/19 | 15:34 | 6971 | 京セラ |
| 有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の重要な基盤であ るコーポレート・ガバナンスについても、取締役会や指名報酬委員会の多様性の追求や実効性の向上、役員報酬体系の見 直し等について継続検討し、強化を図ってまいります。 監査等委員会設置会社への移行及び取締役会のモニタリングボード化 * (2026 年 6 月 25 日開催第 72 期定時株主総会付議予定 ) 当社は、取締役会の監督機能の強化ならびに審議の充実を図るべく、2026 年 2 月 2 日開催の取締役会において、監査等委 員会設置会社への移行を2026 年 6 月 25 日開催予定の第 72 期定時株主総会に付議することを決議しました。 また、移行後の取締役会は、独立社外取締役が | |||