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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 76 件 ( 61 ～ 76) 応答時間：3.15 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/20 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容 | |||
| 08/20 | 09:00 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１１１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等 | |||
| 07/21 | 15:00 | 6971 | 京セラ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,007 株 (2) 処分価額 1 株につき 6,820 円 (3) 処分総額 81,887,740 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) 執行役員 22 名 7,915 株 4,092 株 (5) 払込期日 2021 年 7 月 21 日 以上 | |||
| 07/13 | 16:30 | 6971 | 京セラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス及び内部統制を実現するものとしています。 (iii) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の報酬に関する方針及び決定方法については、本報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問したうえで、取締役会にて報酬の決議を行うこととして います。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の役員指名に関する方針については、本報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問したうえで | |||
| 06/25 | 16:30 | 6971 | 京セラ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 12,007 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,820 円 (4) 処分総額 81,887,740 円 (5) 割当予定先取締役 6 名 (※) 7,915 株 執行役員 22 名 4,092 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 29 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセン ティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めること | |||
| 06/25 | 15:14 | 6971 | 京セラ |
| 有価証券報告書－第67期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| Disclosures、気候関連財務情報開示タスクフォース)に基づく情報開示の充実化を進めています。 社会面では、経営理念である「 全従業員の物心両面の幸福 」の実現に向けて、多様な人材が活躍できる職場環境や制度 づくりに努めています。柔軟な勤務体系の整備に加え、新規アイデアやチャレンジを後押しする各種制度の導入等に取り 組んでいます。 コーポレート・ガバナンスについては、取締役会の経営の監督と執行の役割の一層の明確化及び実効性の向上に努めて います。第 67 期定時株主総会 (2021 年 6 月開催 )において、社外取締役比率を3 分の1に向上させるとともに、新任の社外 取締役として企業経営者 | |||
| 06/02 | 13:36 | 6971 | 京セラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンス及び内部統制を実現するものとしています。 (iii) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の報酬に関する方針及び決定方法については、当報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問したうえで、取締役会にて報酬の決議を行うこととして います。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の役員指名に関する方針については、当報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問したうえで、取 | |||
| 06/02 | 12:00 | 6971 | 京セラ |
| 第67期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| セラミック材料 情報通信サービス 法務知的財産 有機材料 ディスプレイ 関連会社統括 医療機器 プリンティングデバイス 経営推進 宝飾・応用商品 スマートエナジー ※1 本株主総会終結の時をもって取締役を退任 2 KYOCERA CORPORATION2. 取締役会の監督機能強化及び実効性向上 (1) 社内取締役を12 名から6 名に半減することで、社外取締役比率が1/3に向上します。 ※2 〔 取締役会の構成 〕 現在 本株主総会第 2 号議案ご承認後 取締役合計 15 名 ( 社外比率 ) ( 社外比率 ) 1 取締役合計 1 ― ―3 5 9 名 うち社内 12 名 うち社内 6 名 うち | |||
| 06/02 | 12:00 | 6971 | 京セラ |
| 第67期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 。 10 2016 年 6 月に「 京セラグループリスクマネジメント基本方針 」を制定。 11 2018 年 10 月に「グローバルコンプライアンス推進部 」を設置。 12 2018 年 12 月に過半数を社外取締役で構成する「 指名報酬委員会 」を設置。 13 2020 年 4 月に「リスク管理部 」を「グローバルコンプライアンス推進部 」へ統合し、リスク管 理機能を「グローバルコンプライアンス推進部 」へ移管。 【コーポレート・ガバナンス及び内部統制体制の運用状況の概要 】 当社のコーポレート・ガバナンス及び内部統制体制は、次のとおり適切に運用が行われています。 ・監査役会は当期 8 回開 | |||
| 05/12 | 12:52 | 三井住友信託銀行/第８２回 ２０２６年６月３０日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| おり、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします | |||
| 04/27 | 16:00 | 6971 | 京セラ |
| 2021年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) 決算発表 | |||
| ソリューションセグメント担当 嘉野浩市取締役執行役員常務電子部品セグメント副担当 青木昭一取締役執行役員常務コーポレート担当 青山敦社外取締役 ( 立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科教授 ) 古家野晶子社外取締役 ( 弁護士弁護士法人古家野法律事務所社員 ) 垣内永次 * 社外取締役 ( 株式会社 SCREENホールディングス代表取締役取締役会長 ) * 新任 - 5 -京セラ㈱ (6971) 2021 年 3 月期決算短信 〔 次期の見通し〕 翌連結会計年度 (2021 年 4 月 1 日から2022 年 3 月 31 日まで)は、引き続き新型コロナウイルス感染 症による景気へ | |||
| 04/27 | 16:00 | 6971 | 京セラ |
| 2021年3月期通期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 関する記述等について」にご留意ください。 20 © KYOCERA Corporation4. 企業価値の向上に向けて 21 © KYOCERA Corporationガバナンス強化に向けた取り組み (1) 取締役会の監督機能強化 【 現在 】 【2021 年 6⽉ 定時株主総会に付議予定 】 社内取締役 12 名 社内取締役 6 名 公認 ⼤ 学院弁護 ⼠ 会計 ⼠ 教授 社外取締役 3 名社外取締役 3 名 計 15 名 ⼤ 学院弁護 ⼠ 経営者 教授 計 9 名 社外取締役 ⽐ 率 1/3へ (2) 独 ⽴ 社外取締役の選任 新任社外取締役候補 (2021 年 6⽉ 定時株主総会に付議予 | |||
| 04/22 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書 | |||
| 、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総 | |||
| 04/22 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１１１０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書 | |||
| ・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され | |||