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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/13 13:29 5216 倉元製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
つきましては、今後の重要な経営課題のひとつとして、検討してまいります。 〔 補充原則 4-1-3 後継者の育成 〕 当社は、当社代表取締役社長の後継者の計画については、取締役会での策定は行っておりませんが、今後要否も含めて検討してまいります。 〔 補充原則 4-3-3 CEOの解任 〕 当社は、最高経営責任者となる代表取締役社長の解任につき、明確な解任要件を定めておりませんが、職務執行に不正または重大な法令・定款 違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると他の取締役が判断した場合には、取締役会で審議のうえ解任手続を実施いたします。 〔 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 〕 当
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/26 14:28 5216 倉元製作所
訂正有価証券届出書（組込方式） 訂正有価証券届出書
24 条取締役会に関する事項については、法令又は定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。 ( 報酬等 ) 第 25 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下 「 報酬等 」とい う。)は、株主総会の決議によってこれを定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 26 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役であった者を含 む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に
03/26 13:04 5216 倉元製作所
有価証券報告書－第51期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
)マージナル代表社員 ( 現任 ) 2020 年 6 月戸田工業 ㈱ 社外監査役 2022 年 6 月戸田工業 ㈱ 社外取締役 ( 現 任 ) 2025 年 3 月当社監査役 ( 現任 ) 2026 年 2 月 ㈱アイウイズロボティクス 監査役 ( 現任 ) ( 注 )3 6,403.1 ( 注 )3 - ( 注 )3 - ( 注 )4 - 34/101 EDINET 提出書類 株式会社倉元製作所 (E01205) 有価証券報告書 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 千株 ) 監査役北井徹 1952 年 10 月 3 日生 監査役菊池紀子 1977 年 3 月 23 日生 1977 年 11
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株