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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.367 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/25 11:15 5282 ジオスター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
つ効率的に遂行することが出来る知識及び経験を有する方を指名しており ます。なお、監査役候補者の指名は独立社外役員を主要な構成員とする役員人事・報酬会議での検討、監査役会の審査、同意を経て取締役会 において議論した上で実施いたします。 (5) 取締役・監査役候補の指名、経営陣幹部の選定についての説明 取締役・監査役候補の指名や経営陣幹部の選定を行う際の個 々の指名・選定についての説明は、「 株主総会招集ご通知 」の参考書類や「 有価 証券報告書 」に個 々 人の経歴を記載し、役員人事に係る対外開示にて個 々の業務分担や役職委嘱等を含む当社の役員体制を記載することで 行っております。 また、社外取締役及
06/23 09:34 5282 ジオスター
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る企業統治体制、内部統制システム、監査役・内部監査部門・ 会計監査人との相互連携をはじめとする様 々な施策を講じて、経営の効率性、健全性及び透明性を確保し、企業 価値の継続的な向上と社会から信頼される会社の実現を目指し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っており ます。 EDINET 提出書類 ジオスター株式会社 (E01206) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 6 名、うち社外取締役 3 名、監査役 4 名、うち社外監査役 2 名 (2026 年 6 月 23 日提出日 現在 )で構成し、原