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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.09 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 15:30 7231 トピー工業
臨時報告書 臨時報告書
置会社への移行に伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、月額 50 百万 円以内と定めるものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を、月額 8 百万円以内と定めるもの であります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額 及び内容決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)を対象 とした業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠を設定し、報酬の額及び内容につ
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/25 13:32 7231 トピー工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 」にて開示しており ます。 (iii) 役員報酬の決定方針と手続 当社の取締役の報酬は、任意の機関である報酬諮問委員会において報酬の方針及び会社業績等を勘案した報酬の水準につき審議し、その答 申を踏まえ、あらかじめ株主総会で決議された報酬総額の範囲内で決定します。なお、報酬諮問委員会は、社外取締役 3 名、社内取締役 1 名で構 成しております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容の決定につ いて委任を受け、当該委任に基づき代表取締役社長が決定いたしま
06/24 13:33 7231 トピー工業
有価証券報告書－第132期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に係る信託が所有する株式 233,600 株を連結財務諸表上、自己株式として処理しております。 29/140 EDINET 提出書類 トピー工業株式会社 (E01230) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役等向け株式報酬制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」)に対し、信託を用いた業績連動型 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」)を導入しております。 イ) 本制度の概要 本制度は、当社が金員を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」)が当社株式を取得し、業績達成 度等一定の基準