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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 86 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.36 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/10 | 18:11 | 5631 | 日本製鋼所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 書をご参照ください。 https://www.jsw.co.jp/ja/ir/library/integrated.html 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 取締役会は、法令および当社規程の定めるところに従い、取締役会にて決定すべき事項以外の業務執行について、その意思決定および業務執 行を適切に執行役員に委任します。 ( 当社ガバナンス・ポリシー「14. 取締役会 (1) 役割 」をご参照ください。) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 本報告書 「2.1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 【 補充原則 4 | |||
| 06/30 | 18:06 | 5631 | 日本製鋼所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 https://www.jsw.co.jp/ja/ir/library/integrated.html 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 取締役会は、法令および当社規程の定めるところに従い、取締役会にて決定すべき事項以外の業務執行について、その意思決定および業務執 行を適切に執行役員に委任します。 ( 当社ガバナンス・ポリシー「14. 取締役会 (1) 役割 」をご参照ください。) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 本報告書 「2.1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名諮問委員会 | |||
| 06/27 | 15:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 有価証券報告書－第97期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 取締役会の体制の整備 今後、取締役会の機能をよりモニタリング型に移行していきます。 2023 年 4 月 1 日からは、業務執行取締役の「 管掌 」 業務を原則廃止するとともに、本社部門は取締役また は執行役員が、事業部門は執行役員または使用人が、それぞれ取締役会から委嘱・任命された業務を総括・ 執行する体制としました。これにより事業部門の業務執行と取締役会による監督を明確に区分しました。 また、今後、取締役会の構成において、社外取締役 ( 独立役員 )の割合を増やすほか、多様性も確保しま す。 16/132EDINET 提出書類 株式会社日本製鋼所 (E01232) 有価証券報告書 4. 検 | |||
| 06/27 | 15:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株につき 3,080 円 (4) 発行総額 37,363,480 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 7,595 株 執行役員 6 名 4,536 株 株式の数 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対 象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上のためのインセンティブを 与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を | |||
| 05/12 | 15:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 2023年3月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 松尾敏夫 ( 現代表取締役社長 ) 出口淳一郎 ( 現代表取締役副社長 安全保障輸出管理管掌、CSR・リスク管理担当、ESG 推進担当、環境管理担当、 総務部担当、素形材・エンジニアリング事業担当 ) 菊地宏樹 ( 現取締役常務執行役員 CFO、経理部担当、経営企画室長、事業開発室長 ) 井上茂樹 ( 現取締役常務執行役員 CTO、全社品質担当、知的財産部担当、新事業推進本部担当、品質統括室長、 イノベーションマネジメント本部長 ) 中西義之 ( 現社外取締役 ) 三井久夫 ( 現社外取締役 ) 新任取締役候補 取締役執行役員柴田基行 ( 現執行役員 安全保障輸出管理担当、安全衛生管理担当 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 02/24 | 15:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 役員異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 財産部担当、横浜製作所担当、産業機械事 業部長、事業開発室長 取締役常務執行役員 新事業推進本部長 (2) 退任取締役 氏名異動内容異動日 三戸慎吾 取締役退任 ( 監査役就任予定 ) 2023 年 6 月開催予定の 定時株主総会終結時 出川定男取締役退任 ( 注 ) 出川定男氏は社外取締役です。 (3) 新任取締役候補 氏名現役名 (4 月 1 日付 ) 異動日 2023 年 4 月 1 日付 柴田基行執行役員 栗木康幸 - 2023 年 6 月開催予定の 定時株主総会終結時 ( 注 ) 栗木康幸氏は社外取締役候補です。 1【 監査役の異動 】 (1) 退任監査役 氏名異動内容異動日 西山 | |||
| 02/14 | 14:14 | Ｏｄｅｓｓａ１２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| の設置に先立 ち、対象者は、同年 11 月上旬に山 﨑 氏から本取引の実施に向けた検討・協議を開始した い旨の申入れを受けた後、直ちに、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値 の向上及び対象者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及 び判断を行うための体制を構築するため、対象者の独立社外取締役 ( 監査等委員 )に対 して、公開買付者から上記申入れを受けた旨、並びに本取引が構造的な利益相反の問題 及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当するため、本取引に係る検討・ 交渉等を行うにあたっては、特別委員会の設置をはじめとする本取引に係る取引条件の 公正性を担 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 12/19 | 12:28 | 5631 | 日本製鋼所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /integrated.html 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 取締役会は、法令および当社規程の定めるところに従い、取締役会にて決定すべき事項以外の業務執行について、その意思決定および業務執 行を適切に執行役員に委任します。 ( 当社ガバナンス・ポリシー「14. 取締役会 (1) 役割 」をご参照ください。) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 本報告書 「2.1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名諮問委員会・報酬諮問委員会の独立性に関する考え方等 】 当社は、役員の指名・報酬に係る | |||
| 11/14 | 15:08 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 四半期報告書－第97期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 5,526 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 発行価額 2,875 円 資本組入額 1,437.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名、当社の執行役員 8 名 6/23EDINET 提出書類 株式会社日本製鋼所 (E01232) (5)【 大株主の状況 】 四半期報告書 2022 年 9 月 30 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合 (%) 日本マスタートラスト信託銀行株式 会社 ( 信託口 ) 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 口 ) 大樹生命保険株式会社 ( 常任代理人株 | |||
| 11/14 | 15:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 当社子会社における不適切行為に係る調査結果及び今後の取り組み等について その他のIR | |||
| 効な手段であると考え、一層の周知を図るとともに、社内での自己申告に対するリニエン シー( 処分軽減 ) 制度の新設などを含む制度の更なる強化を行います。 ウ) 取締役会の体制の検討 来年度以降、取締役会の機能を、よりモニタリング型に移行していきます。取締役会の構成にお いて、社内の業務執行取締役を減らし、社外取締役の比率を上げることを検討するほか、その多様 性の確保についても進めます。 73. 業績への影響について 不適切行為の当社業績への影響につきましては、本日開示の 2023 年 3 月期第 2 四半期決算に織り込 んでおります。 4.その他 特別調査委員会による調査報告を踏まえ、関係者等 | |||
| 09/20 | 14:53 | 5631 | 日本製鋼所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /climatechange.html 当社グループのESG 活動に係る詳細は、当社ホームページ「 統合報告書 2021」をご参照ください。 https://www.jsw.co.jp/ja/ir/library/integrated.html 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 取締役会は、法令および当社規程の定めるところに従い、取締役会にて決定すべき事項以外の業務執行について、その意思決定および業務執 行を適切に執行役員に委任します。 ( 当社ガバナンス・ポリシー「14. 取締役会 (1) 役割 」をご参照ください。) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 | |||
| 08/10 | 15:05 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 四半期報告書－第97期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| - 19,778 - 5,505 2022 年 6 月 30 日 ( 注 )2022 年 7 月 22 日付で譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が14,514 株、資本金及び 資本準備金がそれぞれ20,863,875 円増加しております。 発行価額 2,875 円 資本組入額 1,437.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名、当社の執行役員 8 名 (5)【 大株主の状況 】 当四半期会計期間は第 1 四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 5/20EDINET 提出書類 株式会社日本製鋼所 (E01232) 四半期報告書 (6)【 議決 | |||
| 07/22 | 15:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ださい。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 14,514 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,875 円 (3) 発行総額 41,727,750 円 (4) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 8,450 株 執行役員 8 名 6,064 株 株式の数 (5) 払込期日 2022 年 7 月 22 日 以上 - 1 - | |||
| 07/04 | 11:22 | 5631 | 日本製鋼所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /climatechange.html 当社グループのESG 活動に係る詳細は、当社ホームページ「 統合報告書 2021」をご参照ください。 https://www.jsw.co.jp/ja/ir/library/integrated.html 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 取締役会は、法令および当社規程の定めるところに従い、取締役会にて決定すべき事項以外の業務執行について、その意思決定および業務執 行を適切に執行役員に委任します。 ( 当社ガバナンス・ポリシー「14. 取締役会 (1) 役割 」をご参照ください。) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 | |||
| 06/24 | 15:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 有価証券報告書－第96期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 16,501 74,309,108 22 19,716 22 5,443 2019 年 7 月 19 日 ( 注 )2 23,248 74,332,356 20 19,737 20 5,464 2020 年 7 月 22 日 ( 注 )3 26,826 74,359,182 21 19,758 21 5,485 2021 年 7 月 20 日 ( 注 )4 14,083 74,373,265 20 19,778 20 5,505 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 発行価額 2,714 円 資本組入額 1,357 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名、当社の執 | |||
| 06/24 | 15:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 発行価額 1 株につき 2,875 円 (4) 発行総額 41,727,750 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 8,450 株 執行役員 8 名 6,064 株 株式の数 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対 象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上のためのインセンティブを 与えるとともに、株主の皆様との | |||
| 05/25 | 18:40 | 5631 | 日本製鋼所 |
| （訂正・数値データ訂正）「2022年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 決算発表 | |||
| 掌、人事教育部管掌、CSR・リスク管理担当、ESG 推進担当、 安全衛生管理・環境管理担当、総務部担当、素形材・エンジニアリング事業担当 ) 菊地宏樹 ( 現取締役常務執行役員 CFO、樹脂機械事業部・成形機事業部・特機本部管掌、経理部担当、経営企画室長 ) 三戸慎吾 ( 現取締役常務執行役員 新事業推進本部長 ) 出川定男 ( 現社外取締役 ) 中西義之 ( 現社外取締役 ) 三井久夫 ( 現社外取締役 ) ※ 上記、重任取締役候補の現役名・委嘱業務は、2022 年 6 月 16 日付の状況を表示しております。 ( 訂正後 ) 【 取締役 】 重任取締役候補 松尾敏夫 ( 現代表取締役社長 | |||