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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.213 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 11:15 | 5471 | 大同特殊鋼 |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 委員会運営がなされていることを監督し、また審 議時の意見交換にも参加しています。非常勤の社外取締役 ( 監査等委員を含む)は、取締役会に上程される個別の ESG 案件の審議、座談会および統合レポート発行前の意見聴取等を通じて監督機能を発揮しています。なお、サステ ナビリティ委員会の事務局は、ESG 推進統括部に置かれております。 15/167 EDINET 提出書類 大同特殊鋼株式会社 (E01239) 有価証券報告書 会議名 取締役会 ( 議長 : 代表取締役会長石黒武 ) サステナビリティ委員会 ( 委員長 : 代表取締役社長執行役員 清水哲也 ) 役割 ・サステナビリティ基本方針その他重 | |||
| 06/26 | 13:26 | 3750 | ＡＤＲ１２０Ｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事 | |||
| 06/26 | 11:44 | 3750 | ＡＤＲ１２０Ｓ |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお | |||
| 06/25 | 13:52 | 5471 | 大同特殊鋼 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 氏を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、丹羽哲也、小野竜一郎および松尾憲治の3 氏を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、河邊伸泰氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 賞与の支給の件 2/3 EDINET 提出書類 大同特殊鋼株式会社 (E01239) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結果 決議事項 | |||