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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 16:50 5484 東北特殊鋼
有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
努め、厳正な処分を行う。 29/107 EDINET 提出書類 東北特殊鋼株式会社 (E01245) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社の企業規模などを考慮し、監査役会設置会社の形態が最適であると判断しており、社外監査役 2 名を含む 監査役会で取締役の業務執行の監督機能向上を図っております。 取締役会は、社外取締役 2 名を含む7 名で構成され、経営の方針、法令または定款で定められた事項をはじ め、経営方針や事業計画、投資計画、子会社の設立・出資など、「 取締役会規程 」に定めた経営に関わる重要事 項の意思決定を行うとともに業務執行状況を監視・監督して
06/29 14:18 5484 東北特殊鋼
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
断のうえ、取締役会にて決定しており、明確な法令違反等があった場 合には直ちに解任することとしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法および東京証券取引所が定める基準に加えて、経営および戦略に対する幅広い見識を有し、取締役会において当社経営に対し 適切な意見をいただけることを重要視しておりますが、今後取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保できる判断基準の策定・開示ついて検 討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社は、監査役会設置会社であり、任意の指名・報酬委員会を設置しておりません。取締役会の意思決定および監督機能の強化ならびに経
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお