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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.068 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/24 15:36 5451 ヨドコウ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/> 補充原則 4-11 取締役会の経営陣に対する委任の範囲の概要は、当社の「コーポレートガバナンスガイドライン」に定めております。その内容は当社ウェブサイト をご参照ください。 <https://www.yodoko.co.jp/ir/management/governance/> 原則 4-9 当社は、取締役会における活発で建設的な議論による一層の活性化と、監督・意思決定プロセスの透明性の強化のため、取締役の内の複数名 を、業務執行を行わない独立社外取締役とする方針としており、独立社外取締役は東京証券取引所の独立性基準を満たすこととしております。 補充原則 4-101 当社は、取締役および監
06/24 15:02 5451 ヨドコウ
臨時報告書 臨時報告書
(E01247) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、田中栄一、隈元稔夫、服部格、崎永清一、小林貞人、久世勝之、石原美保の7 名を 選任する。 第 2 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、安原徹を選任する。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬総額を年額 3 億 4,000 万円以内 (うち社外取締役分年額 6,000 万円以内 )に改定する。 なお、取締役の報酬総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする
06/22 13:16 5451 ヨドコウ
有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
される執行役員会は月 1 回開催され、情報の共有化を図っております。 当社は、取締役および監査役の指名・報酬に関する手続きの公正性、透明性、および客観性を強化し、当社の コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、取締役会の諮問機関である任意の指名・報酬委員 会を設置しております。 39/140 EDINET 提出書類 株式会社ヨドコウ(E01247) 有価証券報告書 2. 取締役会の活動状況 当社の取締役会は、構成員 ( 取締役 ) 数を定款の定めにより7 名以内とし、2018 年 6 月より3 名を社外取締役と して、議論のより一層の活性化と監督・意思決定機能の透明性の強化