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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 78 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.196 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/27 14:25 5563 新日本電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定するに当たっての方針と手続 a. 報酬の決定方針 (a) 当社の経営陣幹部及び取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下方針において同じ。)の報酬は、担当する職位 及び会社業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。 具体的には、経営陣幹部及び取締役の報酬は、固定報酬である金銭報酬、業績連動報酬である金銭報酬及び株式報酬から構成し、 監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み固定報酬である金銭報酬のみを支払うこととしています。 (b) 固定報酬である金銭報酬は、月例報酬とし、経営陣幹部及び取締役の職位、個別の経営陣幹部及び取締役にかかる経営内容及び会
03/04 12:00 5563 新日本電工
第125回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取り組んでおります。 6) 社外取締役・監査等委員会・会計監査人との連携 当社は、監査等委員会が選定した監査等委員が同席する内部統制委員会においても、報告 及び意見交換を行っているほか、毎月連絡会を実施するなど、情報共有と連携に努めていま す。会計監査人との間では、内部統制活動状況や財務報告に係る内部統制の評価結果等につ いて定期的に、報告及び意見交換を行っています。 - 5 - 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関す る基本方針 会社法施行規則第 118 条第 3 号に定める「 株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り 方に関する基本方針 」の概要は下記のとおり
03/04 12:00 5563 新日本電工
第125回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
つもだ 田 まさかず 正和 取締役 常務執行役員 人事、総務、内部統制に関する事項管掌 人材開発センター長委嘱 再任 4 きしかわ 岸川 つとむ 勉 常務執行役員 生産技術、設備企画、安全環境、研究開発、情報シ ステムおよび電力事業に関する事項管掌 新任 5 み やけ 三宅 やすひで 康秀 取締役 執行役員 経理に関する事項管掌 経営企画部長委嘱 再任 6 おお み 大見 かずとし 和 敏 社外取締役ー再任 社外取締役 独立役員 - 6 - 候補者番号 1 あお き 青木 生年月日 ……………… 所有する当社株式数 … 取締役在任年数 ……… やすし 泰 1960 年 3 月 8 日
02/26 16:00 5563 新日本電工
第125回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ その他のIR
任 大見和敏 (おおみかずとし) 社外取締役再任 (3) 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役木村浩明氏は本株主総会終結の時をもって辞任いたします。 つきましては、改めて監査等委員である取締役 1 名の選任をお願いするものであります。 本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 氏名 (よみがな) 現在の地位新任 / 再任 小野健太郎 (おのけんたろう) ― 新任 以上
10/01 09:42 5563 新日本電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
陣幹部及び取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下方針において同じ。)の報酬は、担当する職位 及び会社業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。 具体的には、経営陣幹部及び取締役の報酬は、固定報酬である金銭報酬、業績連動報酬である金銭報酬及び株式報酬から構成し、 監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み固定報酬である金銭報酬のみを支払うこととしています。 (b) 固定報酬である金銭報酬は、月例報酬とし、経営陣幹部及び取締役の職位、個別の経営陣幹部及び取締役にかかる経営内容及び会 社業績等を勘案した額を支給することを定めた当社の基準に基づき決定する
08/07 15:01 5563 新日本電工
半期報告書－第125期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書
137,295,472 11 11,108 11 17,018 ( 注 ) 2024 年 4 月 26 日付けの取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行っておりま す。 発行価格 304 円 資本組入額 152 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名、執行役員 6 名及び参与 4 名並びに当社子会社 の取締役 1 名 8/28 (5) 【 大株主の状況 】 2024 年 6 月 30 日現在 EDINET 提出書類 新日本電工株式会社 (E01256) 半期報告書 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 千株 ) 発行済株式 ( 自 己株式を除 く。)の総数に 対する
07/02 15:45 5563 新日本電工
統合報告書2024 ESGに関する報告書
。 非財務情報 中長期経営計画 財務担当役員メッセージ 価値創造への取り組み [1] 研究開発・知的財産 [2] 安全・環境・防災・品質 [3] 事業別の取り組み 15 17 19 19 21 23 [7]コーポレート・ガバナンス 価値創造を支える経営体制 [1] 役員一覧 [2] 社外取締役メッセージ 財務・非財務データ 会社情報 46 49 49 50 51 53 情報を 選択的に 簡潔に 株主 通信 会社 案内 電工 大事典 統合報告書 決算説明 資料 決算 短信 有価証券 報告書 コーポレート ガバナンス 報告書 情報を 網羅的に 詳細に コーポレートサイト 財務情報 ■ 将来の見通し
05/23 15:00 5563 新日本電工
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 77,700 株 (2) 発行価額 1 株につき 304 円 (3) 発行総額 23,620,800 円 (4) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 39,300 株 及びその人数並びに当社の執行役員 6 名 26,400 株 割り当てる株式の数当社の参与 4 名 9,600 株 当社子会社の取締役 1 名 2,400 株 (5) 払込期日 2024 年 5 月 23 日 以 上
04/26 15:00 5563 新日本電工
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
(3) 発行価額 1 株につき 304 円 (4) 発行総額 23,620,800 円 (5) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 39,300 株 及びその人数並びに割当社の執行役員 6 名 26,400 株 当てる株式の数当社の参与 4 名 9,600 株 当社子会社の取締役 1 名 2,400 株 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 27 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役に対する企業価値の持続 的な向上を図るインセンティブの付
04/03 14:21 5563 新日本電工
臨時報告書 臨時報告書
億 5,000 万円以内とするものでありま す。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 7,000 万円以内とするものであります。 2/4 EDINET 提出書類 新日本電工株式会社 (E01256) 臨時報告書 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、従来の譲渡制限付株式の付与のための報酬に関する定めを廃 止し、新たに取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といい ます。)に当社
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/28 18:36 5563 新日本電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
陣幹部及び取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下方針において同じ。)の報酬は、担当する職位 及び会社業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。 具体的には、経営陣幹部及び取締役の報酬は、固定報酬である金銭報酬、業績連動報酬である金銭報酬及び株式報酬から構成し、 監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み固定報酬である金銭報酬のみを支払うこととしています。 (b) 固定報酬である金銭報酬は、月例報酬とし、経営陣幹部及び取締役の職位、個別の経営陣幹部及び取締役にかかる経営内容及び会 社業績等を勘案した額を支給することを定めた当社の基準に基づき決定する
03/28 15:42 5563 新日本電工
有価証券報告書－第124期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
会決議により、自己株式の消却を行っております。 2.2019 年 4 月 25 日開催の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行っております。 発行価格 233 円 資本組入額 116 円 50 銭 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名、執行役員 8 名及び参与 8 名並びに当社子会社の取締 役 1 名 3.2020 年 4 月 24 日付の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行っております。 発行価格 149 円 資本組入額 74 円 50 銭 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名、執行役員 9 名及び参与 8 名並び
03/28 13:40 5563 新日本電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
陣幹部及び取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下方針において同じ。)の報酬は、担当する職位 及び会社業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。 具体的には、経営陣幹部及び取締役の報酬は、固定報酬である金銭報酬、業績連動報酬である金銭報酬及び株式報酬から構成し、 監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み固定報酬である金銭報酬のみを支払うこととしています。 (b) 固定報酬である金銭報酬は、月例報酬とし、経営陣幹部及び取締役の職位、個別の経営陣幹部及び取締役にかかる経営内容及び会 社業績等を勘案した額を支給することを定めた当社の基準に基づき決定する
02/27 15:00 5563 新日本電工
第124回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ その他のIR
階 ROOM A+B+C ( 東京都中央区八重洲一丁目 3 番 7 号 ) 2. 付議議案 (1) 第 1 号議案剰余金配当の件 (2) 第 2 号議案定款一部変更の件 (3) 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 (4) 第 4 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 (5) 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 (6) 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 (7) 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付 株式の付与のための報酬設定の件 3
12/27 18:12 5563 新日本電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/ (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 I-1.「 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 a. 報酬の決定方針 (a) 当社の経営陣幹部及び取締役の報酬は、担当する職位及び会社業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。 具体的には、経営陣幹部及び業務執行取締役の報酬は、固定報酬である金銭報酬、業績連動報酬である金銭報酬及び株式報酬から構 成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み固定報酬である金銭報酬及び業績連動報酬である金銭報酬のみを支払う ことと
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
08/07 15:29 5563 新日本電工
四半期報告書－第124期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
( 注 )1 2023 年 5 月 25 日 ( 注 )2 △9,784,895 137,146,672 - 11,084 - 16,994 71,100 137,217,772 11 11,096 11 17,006 ( 注 )1 自己株式の消却による減少であります。 2 2023 年 4 月 27 日付けの取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行っておりま す。 発行価格 337 円 資本組入額 168 円 50 銭 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名、執行役員 7 名及び参与 5 名並びに当社子会社 の取締役 1 名 8/27EDINET 提出書類
07/31 17:30 1346 ＭＸＳ２２５
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
05/25 15:00 5563 新日本電工
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 71,100 株 (2) 発行価額 1 株につき 337 円 (3) 発行総額 23,960,700 円 (4) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 30,800 株 及びその人数並びに当社の執行役員 7 名 27,100 株 割り当てる株式の数当社の参与 5 名 11,000 株 当社子会社の取締役 1 名 2,200 株 (5) 払込期日 2023 年 5 月 25 日 以 上