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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.41 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/21 16:30 5542 新報国マテリアル
当社取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
年額 45 百万円以内 ( 社外取締役 6 百万円以内 )、監査等委員である取締役に対して年額 15 百 万円以内で金銭報酬債権を支給すること等につきご承認いただいております。 その上で、今般、当社は、本日開催の取締役会において、1 当社の取締役 6 名 ( 以 下、「 対象取締役 」といいます。)に対し、本制度の目的、当社の業績、各取締役の職責 の範囲その他諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計 9,804,000 円、2 当社従業員 102 名 ( 以下、「 対象従業員 」といいます。)に対し、上記目的を達成すべく、また福利厚生 の一環として金銭報酬債権合計 75,490,800 円を付与す
03/30 16:05 5542 新報国マテリアル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
での情報開示については現在のところ行っておりません が、株主構成を勘案した上で、今後の課題として検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3 取締役会の役割・責務 (1)】 当社は、企業が将来に亘って継続的に成長していくためには、経営を司る後継者の育成が重要な要素であると認識していますが、現在のところ明 文化した後継者計画は作成しておりません。 後継者につきましては、取締役会として経営者の育成に努めており、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役の出席する取締 役会において慎重に審議を行い選任することとしております。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役会は
03/30 14:26 5542 新報国マテリアル
有価証券報告書－第93期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
す。 ( 取締役会 ) 取締役会は月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事 項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。代表取締役社長の 成瀬正が議長を務め、取締役の鎌田貴幸、横井裕二および監査等委員である取締役 3 名 ( 八尾量也 ( 社外取締 役 )、丸茂隆 ( 社外取締役 )、井上裕子 ( 社外取締役 ))の合計 6 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )で構成 されています。 ( 監査等委員会 ) 監査等委員会は、監査等委員会の長である八尾量也 ( 社外取締役 )が議長を務め、丸茂隆 ( 社外取締役 )、 井