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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 64 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.392 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 13:00 | 5449 | 大阪製鐵 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 携、建築・土木・造船分野における営業面での連携、人材・情報セキュリティ等に関わる連携 を図っている等、当社が日本製鉄グループに所属することによって当社の企業価値向上が図られていると考えてお ります。 2026 年 3 月 31 日現在、当社取締役会は、コーポレートガバナンス・コードに従い、取締役総数 7 名中、3 分の 1 以上にあたる独立社外取締役 3 名を選任し、加えて、独立社外監査役を監査役 4 名中 2 名選任しており、取締役 会等において適宜適切に社外取締役・社外監査役の各 々の立場からご指摘・ご意見をいただいております。 当社は親会社からの事業上の制約はなく、独自に事業活動を行って | |||
| 06/24 | 18:00 | 5449 | 大阪製鐵 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を7 名 (うち独立社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として 月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題や重要事項の決定について十分な議論、検討を尽くしたうえ意思決定を行うことを基本としております。な お、取締役の任期は1 年とし、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制の確立と経営責任の明確化を図っております。 当社の取締役会は、業務執行取締役 4 名と独立社外取締役 3 名によって構成されてお | |||
| 06/23 | 13:33 | 5449 | 大阪製鐵 |
| 有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 企業を目指すべく、今後ともコーポレート・ガバナン ス体制を整備・強化してまいります。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な仕組みは、企業統治の体制として、監査役会設置会社を採 用し、12 名以内の取締役及び取締役会、4 名以内の監査役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定 め、これに基づき、現在、取締役を7 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計 監査人を選任しております。 当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題 や重 | |||
| 06/19 | 12:00 | 5449 | 大阪製鐵 |
| 2026年第48回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ては、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名現在の地位、担当及び重要な兼職の状況 取締役会 出席率 1 谷潤一重任代表取締役社長 100% (14/14 回 ) 2 関野孝志重任 3 水谷友則重任 4 堀井和弘新任 常務取締役、総務・財務、営業・物流、購 買・外注管理に関する事項管掌 常務取締役、安全環境防災、生産技術、情 報システム、設備技術、商品企画に関する 事項管掌 執行役員生産技術部長委嘱、安全環境防災 推進、設備技術担当、購買・外注管理に関 する事項について関野常務を補佐 100% (14 | |||
| 06/09 | 19:56 | 5449 | 大阪製鐵 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を7 名 (うち独立社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として 月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題や重要事項の決定について十分な議論、検討を尽くしたうえ意思決定を行うことを基本としております。な お、取締役の任期は1 年とし、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制の確立と経営責任の明確化を図っております。 当社の取締役会は、業務執行取締役 4 名と独立社外取締役 3 名によって構成されており | |||
| 05/22 | 11:24 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2026/02/10－2026/03/31) 親会社等状況報告書 | |||
| ホールディングス) 代表社員 CEO 2012 年 8 月株式会社アルク代表取 締役社長 2016 年 5 月株式会社大洋システム テクノロジー( 現 : 株式会社デジタル フォルン、以下同 じ) 執行役員 CSO 2016 年 9 月同社取締役副社長 2018 年 6 月株式会社ソフトフロン トホールディングス 取締役会長 ( 社外取 締役 ) 2019 年 1 月株式会社大洋システム テクノロジー取締役 2019 年 2 月株式会社ソフトフロン トホールディングス 代表取締役会長 2019 年 4 月同社代表取締役社長 2020 年 11 月国立大学法人筑波大学 大学院人文社会ビジ ネス科学学術院国 | |||
| 04/28 | 17:30 | 5449 | 大阪製鐵 |
| （訂正）「役員等の異動に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| 掌 常務取締役 水谷友則 重任 ・生産技術、情報システム、設備技術、商品企画に関する事項管掌 取締役 堀井和弘 新任 ・安全環境防災、購買・外注管理に関する事項管掌 ・生産技術部長委嘱 取締役松沢伸也重任 ・社外取締役 取締役 佐藤光宏 重任 ・社外取締役 取締役 金子啓子 新任 ・社外取締役 ・役付取締役の選任、並びに業務分担・役職委嘱は第 48 回定時株主総会終結後の取締役会において正式決定。 ◇ 第 48 回定時株主総会 (6 月下旬開催予定 ) 日付にて退任する取締役 ・退任取締役今中一雄 ( 退任後の予定 : 当社上級執行役員 ) 〃 石川博紳 (2) 第 48 回定時株主総会 (6 | |||
| 04/28 | 13:00 | 5449 | 大阪製鐵 |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 動 (1) 第 48 回定時株主総会 (6 月下旬開催予定 )に付議される取締役候補者 役付氏名異動 業務分担・役職委嘱 代表取締役社長谷潤一重任 - 常務取締役 関野孝志 重任 ・総務・財務、営業・物流に関する事項管掌 常務取締役 水谷友則 重任 ・生産技術、情報システム、設備技術、商品企画に関する事項管掌 取締役 堀井和弘 新任 ・安全環境防災、購買・外注管理に関する事項管掌 ・生産技術部長委嘱 取締役松沢伸也重任 ・社外取締役 取締役 佐藤光宏 重任 ・社外取締役 取締役 金子啓子 新任 ・社外取締役 ・役付取締役の選任、並びに業務分担・役職委嘱は第 48 回定時株主総会終結後の取締役会 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 11/07 | 15:39 | 3750 | ＡＤＲ１２０Ｓ |
| 訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 05/15 | 13:00 | 5449 | 大阪製鐵 |
| 株主提案権行使に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 業務知識と経験を有する業務執行取締役 5 名と、他社における長年の勤務経験から得られ た豊富な業務知識に加え、各分野における経験や知見を有した社外取締役 3 名にて構成される取締 役会において、当社の企業価値向上に資する意思決定や少数株主利益の保護を踏まえた監督を行っ ております(なお、本中期経営計画についても、社外取締役を含めた十分な議論を行った上で策定 しております。)。 また、当社取締役会は、当社取締役会が重要な意思決定を行う場合には、必要に応じて外部の専 門家の意見・助言を取得し、また、IR・SR 面談等において株主・投資家の皆様から頂いたご意 見も考慮した上で、当社取締役会の意思決定 | |||
| 04/28 | 13:00 | 5449 | 大阪製鐵 |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 動 (1) 第 47 回定時株主総会 (6 月下旬開催予定 )に付議される取締役候補者 役付氏名異動業務分担・役職委嘱 代表取締役社長谷潤一重任 - 常務取締役 関野孝志 重任 ・総務・財務、営業・物流、購買・外注管理に関する事項管掌 常務取締役水谷友則新任 取締役今中一雄重任 取締役石川博紳重任 ・安全環境防災、生産技術、情報システム、設備技術、 商品企画に関する事項管掌 ・大阪事業所長、大阪事業所堺工場長、 大阪事業所恩加島工場長委嘱 ・社外取締役 取締役 松沢伸也 重任 ・社外取締役 取締役 佐藤光宏 重任 ・社外取締役 ・役付取締役の選任、並びに業務分担・役職委嘱は第 47 回定時株主 | |||
| 02/17 | 15:02 | 5449 | 大阪製鐵 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 有価証券上場規程に定められる支配株主との取引等に該当します。そのため、本公開買付けの実施に際して は、日本製鉄との間に利害関係を有しない当社の独立役員である社外取締役 3 名 ( 石川博紳氏、松沢伸也氏、佐藤光宏 氏 )で構成される特別委員会から、本公開買付けを実施することについての決定は当社の少数株主の皆様にとって不利 益なものではない旨の答申を2025 年 1 月 30 日に取得しております。詳細については、下記 「4 買付け等の期間、買 付け等の価格、算定の基礎及び買付予定の上場株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格等 」の「 算定の経緯 」をご参照 ください。 5/18 3 【 株主 | |||
| 01/31 | 13:00 | 5449 | 大阪製鐵 |
| 自己株式の取得及び自己株式の公開買付け並びに自己株式の消却に関するお知らせ その他のIR | |||
| 等に該当します。そのため、本公開買付 けの実施に際しては、日本製鉄との間に利害関係を有しない当社の独立役員である社外取締役 3 名 ( 石川博 紳氏、松沢伸也氏、佐藤光宏氏 )で構成される特別委員会から、本公開買付けを実施することについての決 定は当社の少数株主の皆様にとって不利益なものではない旨の答申を 2025 年 1 月 30 日に取得しておりま す。詳細については、下記 「3. 買付け等の概要 」の「(3) 買付け等の価格の算定根拠等 」の「2 算定の 経緯 」をご参照ください。 2. 自己株式の取得に関する取締役会決議内容 (1) 決議内容 株券等の種類総数取得価額の総額 普通株式 | |||
| 06/27 | 14:00 | 5449 | 大阪製鐵 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 員制法人札幌証券取引所 証券会員制法人福岡証券取引所 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 当社の親会社である日本製鉄株式会社は、当社議決権 66.3%( 間接所有を含む。)を所有する筆頭株主であります。 当社は日本製鉄株式会社の製鉄事業分野における電炉中核子会社として、同社との鉄鋼事業戦略の共有化を図り、 その一翼を担いつつ、普通鋼電炉事業の発展に努めております。 当社取締役会は、コーポレートガバナンス・コードに従い、取締役総数 8 名中、3 分の1 以上にあたる独立社外 取締役 3 名を選任しております。加えて、独立社外監査役を監査役 4 | |||
| 06/25 | 16:53 | 5449 | 大阪製鐵 |
| 有価証券報告書－第46期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 信頼される企業を目指すべく、今後ともコーポレート・ガバナン ス体制を整備・強化してまいります。 EDINET 提出書類 大阪製鐵株式会社 (E01262) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な仕組みは、企業統治の体制として、監査役会設置会社を採 用し、12 名以内の取締役及び取締役会、4 名以内の監査役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定 め、これに基づき、現在、取締役を8 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計 監査人を選任しております。 当社の取締役会は、迅速 | |||
| 06/24 | 17:20 | 5449 | 大阪製鐵 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を8 名 (うち独立社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として 月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題や重要事項の決定について十分な議論、検討を尽くしたうえ意思決定を行うことを基本としております。な お、取締役の任期は1 年とし、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制の確立と経営責任の明確化を図っております。 当社の取締役会は、業務執行取締役 5 名と独立社外取締役 3 名によって構成されてお | |||
| 06/24 | 17:00 | 5449 | 大阪製鐵 |
| 新役員体制のお知らせ その他のIR | |||
| 、設備技術に関する事項管掌 ※ 常務取締役関野孝志 ・経営企画・総務・財務・関係会社管理に関する事項管掌 ・営業・物流、購買・外注管理に関する事項管掌 取締役今中一雄・大阪事業所長、大阪事業所堺工場長、大阪事業所恩加島工場長委嘱 取締役相談役 野村泰介 取締役石川博紳・社外取締役 取締役松沢伸也・社外取締役 取締役佐藤光宏・社外取締役 (2) 監査役 役付氏名備考 監査役白石宏司・常勤監査役 監査役 ( 非常勤 ) 髙見秀一・社外監査役 監査役 ( 非常勤 ) 杉本茂次・社外監査役 監査役 ( 非常勤 ) 後藤貴紀・監査役 補欠監査役岸本達司・社外監査役 (3) 執行役員 ※ 新任、下線箇所につ | |||
| 06/10 | 16:24 | 5449 | 大阪製鐵 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 査役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を8 名 (うち独立社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として 月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題や重要事項の決定について十分な議論、検討を尽くしたうえ意思決定を行うことを基本としております。な お、取締役の任期は1 年とし、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制の確立と経営責任の明確化を図っております。 当社の取締役会は、業務執行取締役 5 名と独立社外取締役 3 名によって構成されて | |||