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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.067 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/26 10:04 5602 栗本鐵工所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
で算定し決定しております。 なお、その決定手続きは、毎期行われる定時株主総会後に開催される最初の取締役会において、社外取締役を委員長とする「 指名・報酬委員 会 」の諮問を経ることを条件に、代表取締役社長に一任とする旨を決議しております。代表取締役社長は、取締役会決議に基づき、「 指名・報酬委 員会 」に諮問の上、各取締役の報酬額を決定しております。 (4) 取締役会が取締役・監査役候補者の指名及び解任提案を行うに当たっての方針と手続き 取締役候補者は、性別・国籍・年齢に関わらず、多様な知識・経験・能力スキルを備えた人員より、客観的、中立的な観点に加え高い視座、広い 視野からの判断力、決定した
06/24 10:00 5602 栗本鐵工所
有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有するこ とで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とし、2016 年 8 月 22 日より、社外取 締役を除く取締役に対する株式報酬制度として「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しておりま す。 また、2024 年 6 月 26 日開催の第 128 回定時株主総会において、その一部を改定し、給付する株式に退任までの間の譲 渡制限を付す「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」とすること