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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/12 | 15:39 | 5660 | 神鋼鋼線工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| って、本株式交換に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意 思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当社取締役 会において本株式交換を行う旨の決定をすることが当社の一般株主にとって公正なものであるかどうかに ついての意見を取得することを目的として、2026 年 2 月 6 日開催の取締役会決議により、服部泰宏氏 ( 当 社社外取締役兼独立役員神戸大学大学院教授 )、平松亜矢子氏 ( 当社社外取締役兼独立役員弁護士 ) 及び土居正明氏 ( 当社社外監査役兼独立役員公認会計士 )の3 名により構成される本特別委員会を本株 式交換に係る諮問機 | |||
| 05/11 | 13:00 | 5660 | 神鋼鋼線工業 |
| 株式会社神戸製鋼所による神鋼鋼線工業株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ その他のIR | |||
| 株式交換に係る神鋼鋼線工業の意思決定に慎 重を期し、また、神鋼鋼線工業取締役会の意思決定過遃程における恣意性及び利益相反のおそれを排除 し、その公正性を担保するとともに、同社取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが神 鋼鋼線工業の一般株主にとって公正なものであるかどうかについての意見を取得することを目的とし て、2026 年 2 月 6 日開催の取締役会決議により、服部邪泰宏氏 ( 神鋼鋼線工業社外取締役兼独立役員 神戸大学大学院教授 )、平松亜矢子氏 ( 神鋼鋼線工業社外取締役兼独立役員弁護士 ) 及び土居正明氏 10 ( 神鋼鋼線工業社外監査役兼独立役員公認会計士 )の3 名に | |||