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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.094 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 16:00 5612 日本鋳鉄管
支配株主等に関する事項について その他のIR
やそのグループ会社との 取引関係や人的・資本的関係当社はジェイエフイーホールディングス株式会社を中心としたJFEグループの関係 会社であります。親会社等との主要な取引関係は、以下の通りです。 ⅰ)JFEスチール株式会社から、原材料の一部を購入しております。当社の購入原材料全体に対する 割合は、1% 程度です。 人的関係としては、当社の要請に基づきジェイエフイーホールディングス株式会社の従業員 1 名が当社 の社外監査役に、JFEスチール株式会社の従業員 1 名が当社の社外取締役に、それぞれ就任しております。 これは取締役会において社外の立場から業務執行に関する意見の表明又は監査をお願いするとと
06/29 14:12 5612 日本鋳鉄管
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
過半数とする指名諮問委員会を設置し、取締役候補者の指名等について、適切に審議しております。 ( 補充原則 4-11-3 取締役会の分析・評価の開示 ) 独立社外取締役は、外部からの視点で積極的に発言しており、取締役会では活発な議論が行われ、経営判断に反映しております。今年度の取締 役会の実効性評価を踏まえ、以下の点に取り組んでまいります。 主な要改善事項 1) 社外取締役による工場等実地視察の充実 2) 従業員の意見・懸念等 ( 社員意識調査等 )の動向についての情報共有 3) 株主の関心・懸念の把握のため、株主からの意見・質問等の定期的な情報共有 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/25 15:30 5612 日本鋳鉄管
有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、取締役会の決議によって、毎年 9 月 30 日の最終の株主名簿に記載 30/108 EDINET 提出書類 日本鋳鉄管株式会社 (E01283) 有価証券報告書 または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第 5 項の規定による剰余金の配当 ( 中 間配当 )をすることができる旨、定款に定めております。 当社の取締役会は、代表取締役社長石毛俊朗が議長を務めております。その他メンバーは取締役長谷部 圭一、社外取締役奥村一郎、取締役秋山礼子、社外取締役橋本修身、社外取締役髙野圭の取締役の6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応