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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/07 13:30 5445 東京鐵鋼
役員人事に関するお知らせ その他のIR
6 月 25 日付 ) 氏名再任 / 新任役職 吉原毎文再任代表取締役会長最高経営責任者 吉原栄孝再任代表取締役社長最高執行責任者 田中能成再任取締役物流統括管理者 (CLO) 武笠達也再任取締役 柿沼忠司再任取締役最高リスク管理責任者 (CRO) 進士年治再任取締役最高財務責任者 (CFO) ※ 取締役の管掌変更 氏名新役職現役職 取締役 進士年治 取締役 最高財務責任者 (CFO) 1 2. 監査等委員の取締役候補者 (2026 年 6 月 25 日付 ) 氏名再任 / 新任役職 中嶌知義再任監査等委員 片岡宏介再任監査等委員 ( 社外取締役 ) 増江亜佐緒再任監査等委員 ( 社外取締役 ) 澤
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
07/07 11:27 5445 東京鐵鋼
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。また、開示の質と量 の充実については、サステナビリティ委員会にて検討していくこととしております。 〈 補充原則 4-11-1〉 取締役会は、20 名以下の適切な人数とし、その内 5 名以内を監査等委員とすることとしており、現在取締役 11 名、内監査等委員 5 名で、監査等 委員の内、4 名が独立社外取締役です。多様な知見・経験・能力を有した、全体としてバランスのとれた構成とすることとしており、スキル・マトリック スは、定時株主総会招集通知参考書類にて開示しております。 現在、独立社外取締役に他社での経営経験者はおりませんが、取締役会にて当社の企業価値増大に資する人材の明確化などを検討
05/29 12:00 5445 東京鐵鋼
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
時 ) 4 招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告 株主総会参考書類 議案および参考事項 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 全員 (6 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了により退任と なります。 つきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者は次のとおりであります。 なお、候補者につきましては、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役 会
05/07 13:30 5445 東京鐵鋼
役員人事に関するお知らせ その他のIR
本部長 2 7. 人事の異動 (2025 年 7 月 1 日付 ) (1) 理事生産本部長 中山義則 ( 現理事生産本部長代行、生産本部本社工場長 ) (2) 生産本部本社工場長 赤石浩 ( 現生産本部本社工場副工場長兼圧延課長 ) 以上 【ご参考 】 新体制 区分役職氏名担当 代表取締役会長吉原毎文最高経営責任者 (CEO) 監査等委員代表取締役社長吉原栄孝最高執行責任者 (COO) 以外の 取締役田中能成物流管理統括者 取締役 取締役武笠達也 取締役柿沼忠司最高リスク管理責任者 (CRO) 取締役進士年治 監査等委員中嶌知義 監査等委員監査等委員園部洋士社外取締役 の取締役監査等委員藤原哲
04/21 11:39 ＢＣＪ－９２
公開買付届出書 公開買付届出書
株主に対して本 公開買付けへの応募を推奨することを含むとのことです。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでない かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。) を目的として、鈴木伸一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、高橋均氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び松本真輔氏 ( 中村・ 角田・松本法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し たとのことです( 本特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を
07/05 09:09 5445 東京鐵鋼
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 〈 補充原則 4-11-1〉 取締役会は、20 名以下の適切な人数とし、その内 5 名以内を監査等委員とすることとしており、現在取締役 11 名、内監査等委員 5 名で、監査等 委員の内、4 名が独立社外取締役です。多様な知見・経験・能力を有した、全体としてバランスのとれた構成とすることとしており、スキル・マトリック スは、定時株主総会招集通知参考書類にて開示しております。 現在、独立社外取締役に他社での経営経験者はおりませんが、取締役会にて当社の企業価値増大に資する人材の明確化などを検討しており ます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 〈 原則 1-7 関連
06/27 13:47 5445 東京鐵鋼
有価証券報告書－第96期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
意思決定機関である取締役会は11 名の取締役で構成されており、うち5 名が監査等委員である取締役で す(2024 年 6 月 27 日現在 )。取締役会は原則毎月 1 回開催され、法令・定款に規定された事項及び経営上の重 要事項の報告、審議、決議がなされております。 構成員は以下のとおりであります。 議長 : 代表取締役社長吉原毎文 構成員 : 柴田隆夫、田中能成、武笠達也、柿沼忠司、吉原栄孝、中嶌和義、園部洋士 ( 社外取締役 )、 藤原哲 ( 社外取締役 )、片岡宏介 ( 社外取締役 )、増江亜佐緒 ( 社外取締役 ) ・監査等委員会は原則毎月 1 回開催され、取締役の職務の執行の監査及び
05/07 14:00 5445 東京鐵鋼
代表取締役の異動（追加選任）及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
任者 (CRO) 田中能成取締役物流管理統括者常務取締役社長補佐 2 3. 監査等委員の取締役候補者 (2024 年 6 月 26 日付 ) 氏名再任 / 新任役職 中嶌知義再任監査等委員 園部洋士再任監査等委員 ( 社外取締役 ) 藤原哲再任監査等委員 ( 社外取締役 ) 片岡宏介再任監査等委員 ( 社外取締役 ) 増江亜佐緒再任監査等委員 ( 社外取締役 ) 4. 新任執行役員 (2024 年 7 月 1 日付 ) 氏名新役職現役職 田中能成常務執行役員 - 横田知明執行役員営業本部長付 理事常務執行役員補佐、東 京鐵鋼土木 ㈱ 代表取締役社長 5. 退任執行役員 (2024 年 7 月
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
06/29 10:55 5445 東京鐵鋼
有価証券報告書－第95期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
外取締役です(2023 年 6 月 29 日現在 )。 ・指名報酬諮問委員会は取締役会の決議によって選任された委員 7 名で構成されており、うち4 名が独立社外取 締役です。取締役及び執行役員の選任・解任に関する事項、取締役及び執行役員の個人別の報酬に関する事項 等について審議し、取締役会に対して答申・助言を行うこととしております。 ・経営会議は、取締役、執行役員、各部門長で構成され、取締役会への付議事項、経営執行に係る重要事項につ いて報告、審議、決定する機関として、月に2 回開催されております。 ・これらの企業統治の体制を採用する理由は、経営の効率化を高め、監査等委員会による取締役の業務執
05/08 14:00 5445 東京鐵鋼
機構改革および役員人事異動に関するお知らせ その他のIR
以外の 取締役 監査等委員 の取締役 執行役員 代表取締役社長吉原毎文 専務取締役柴田隆夫社長補佐、最高リスク管理責任者 (CRO) 常務取締役田中能成社長補佐 取締役武笠達也 取締役 取締役 監査等委員 柿沼忠司 吉原栄孝 中嶌知義 監査等委員園部洋士社外取締役 監査等委員藤原哲社外取締役 監査等委員片岡宏介社外取締役 監査等委員増江亜佐緒社外取締役 常務執行役員飯塚一夫 社長補佐、購買担当兼 東北デーバー・スチール㈱ 代表取締役社長、 東京デーバー販売 ㈱ 代表取締役社長 上席執行役員武笠達也生産担当、八戸総括担当兼生産本部長 上席執行役員柿沼忠司総務・人事担当兼総務・人事部長 上席執行
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
02/14 14:14 Ｏｄｅｓｓａ１２
公開買付届出書 公開買付届出書
の設置に先立 ち、対象者は、同年 11 月上旬に山 﨑 氏から本取引の実施に向けた検討・協議を開始した い旨の申入れを受けた後、直ちに、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値 の向上及び対象者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及 び判断を行うための体制を構築するため、対象者の独立社外取締役 ( 監査等委員 )に対 して、公開買付者から上記申入れを受けた旨、並びに本取引が構造的な利益相反の問題 及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当するため、本取引に係る検討・ 交渉等を行うにあたっては、特別委員会の設置をはじめとする本取引に係る取引条件の 公正性を担
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
07/01 09:40 5445 東京鐵鋼
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て、持続的な成長に 向けた健全なインセンティブとして機能する報酬体系をどのように構築するかは、今後の検討課題と考えています。 〈 補充原則 4-2-2〉 当社は、鉄資源のリサイクルを通じて社会に貢献する企業として、環境問題に対して取り組んでおります。今後、中長期経営方針において、サス テナビリティに関する基本的な方針などを策定し、取締役会による審議、進捗管理等を通して、経営資源の配分や事業ポートフォリオ戦略実行の 実効的な監督などを図ってまいります。 〈 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 〉 社外取締役は、弁護士 2 名、公認会計士 2 名で構成され、取締役会全体
06/29 14:39 5445 東京鐵鋼
有価証券報告書－第94期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
社外取締役です(2022 年 6 月 29 日現在 )。 ・指名報酬諮問委員会は取締役会の決議によって選任された委員 7 名で構成されており、うち4 名が独立社外取 締役です。取締役及び執行役員の選任・解任に関する事項、取締役及び執行役員の個人別の報酬に関する事項 等について審議し、取締役会に対して答申・助言を行うこととしております。 ・経営会議は、取締役、執行役員、各部門長で構成され、取締役会への付議事項、経営執行に係る重要事項につ いて報告、審議、決定する機関として、月に2 回開催されております。 ・これらの企業統治の体制を採用する理由は、経営の効率化を高め、監査等委員会による取締役の業務