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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.056 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
07/03 17:21 5695 パウダーテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、当社独自の独立性基準を設け、有価証券報告書内で開示しております。 【 補充原則 4-111】 当社の取締役会は、取締役が8 名、監査役が3 名の体制で構成しております。うち、社外取締役は複数名、社外監査役は監査役の過半数以上と しております。社外取締役には経営に関する豊富な経験と見識、弁護士や会計士など専門性を有した人材を選任し、事業の成長および健全で継 続可能な成長が図れるよう、監督的な立場である社外取締役の知識や経験のバランスには十分配慮しております。 取締役および監査役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスは、招
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/23 14:00 5695 パウダーテック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
4,724 株 (3) 処分価額 1 株につき2,990 円 (4) 処分総額 14,124,760 円 (5) 処分先およびその 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 4,144 株 人数並びに処分す 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 580 株 る株式の数 (6) その他本自己株式処分は、金融商品取引法施行令第 2 条の 12 第 1 号に定める 募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集に該当するため、有価 証券通知書の提出は不要となります。 2. 処分の目的および理由 当社は、2024 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下
06/17 12:08 5695 パウダーテック
有価証券報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ダイバーシティ& インクルージョン 人権の尊重 女性新卒者比率 2030 年目標 30% 女性管理職比率 2030 年目標 5% 障がい者雇用率 2.7%(2027 年 ) 人権研修実施回数 1 回 / 年 人権研修参加率 100% 人材マネジメント人的資本総投資額 4 億円 (3 年間 ) 安心・安全な まちづくり 地域防災活動への参加回数 1 回 / 年以上 教育機関との連携 実施回数 1 回 / 年以上 G ・コーポレートガバナンスの 強化 ・サステナビリティ経営の推 進 経営の健全性・ 透明性の向上 指名・報酬委員会の社外取締役比率 60% 以上 取締役会の多様性社外取締役比率 4 名以上 (1