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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.11 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 18:16 3423 エスイー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
すべき事項であることを認識しておりますが、当社経営の根幹に 係る事項であるため、慎重に検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-81 独立社外者のみの会合等 】 現時点では、独立社外者のみを構成員とする会合等は開催しておりません。独立社外者間での情報交換や認識共有を図るべく、必要に応じて、 検討してまいります。 【 補充原則 4-101 指名・報酬に関する委員会の設置 】 当社は、指名委員会・報酬委員会など独立した委員会を設置しておりませんが、取締役の指名・報酬については、取締役会において独立社外取 締役の適切な関与・助言を得た上で決定しており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/23 11:01 3423 エスイー
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりでありま す。 当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役 8 名のうち2 名を社外取締役とし、監査役 3 名のうち2 名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化して おります。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えてお り、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制とした理由としております。 EDINET 提出書類 株式会社エスイー(E01298) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は社外取締役 2 名を