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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 59 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.413 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/31 | 15:30 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 27 条 「CEO の後継者計画及び CEO の選定・解職の⽅ 針 」で定めております。独 ⽴ 社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本 ⽅ 針第 30 条 「 独 ⽴ 性基準 」に定める当社独 ⾃の独 ⽴ 性基準を⽤いております。 (iv) 個 々の選解任についての説明 独 ⽴ 社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当 社ホームページ上に開 ⽰しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board/reason.html また、執 ⾏ 役の選任理由についても、当社ホームページ上に開 ⽰しており | |||
| 06/28 | 12:00 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| Integrated Report 2024 ESGに関する報告書 | |||
| agencies are excluded. The gender pay gap at global-basis is 80.3%. We are replacing the existing system with our new personnel system in a phased manner from April 2022 and aiming to bring about a compensation scheme that reflects job value. Governance Number and ratio of outside directors 社内取締役と社外取締役 Internal | |||
| 06/28 | 12:00 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 統合報告書2024年版 ESGに関する報告書 | |||
| がグループ全体の強固なガバナンスを どのように推進しているかご説明します。 63 64 64 66 67 68 68 70 71 72 73 75 76 参画している 国際的イニシアティブ 取締役会議長メッセージ 取締役会の実効性評価 取締役会の構成について 株式会社 LIXILの取締役 コーポレート・ガバナンス体制 近年のガバナンス改革の変遷 社外取締役の支援体制 指名委員会活動報告 監査委員会活動報告 報酬委員会活動報告 役員報酬について ガバナンス委員会活動報告 内部統制 04 DATA LIXILの概要・業績についての データを掲載しています。 80 81 83 85 91 93 95 | |||
| 06/25 | 15:30 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4 基本方針第 27 条 「CEO の後継者計画及び CEO の選定・解職の方針 」で定めております。独立社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本方針第 30 条 「 独立性基準 」に定める当社独自の独立性基準を用いております。 (iv) 個 々の選解任についての説明 独立社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当 社ホームページ上に開示しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board/reason.html また、執行役の選任理由についても、当社ホームページ上に開示しております。 https | |||
| 06/20 | 16:29 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 有価証券報告書－第82期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会は、法令で定められた事項、経営方針の決定等の重要事項に関わる意思決定を行うとともに、中長 期的な成長戦略、企業価値向上に向けた戦略等に係る審議を実施しています。加えて、取締役及び執行役の職 務の執行状況の監督の役割を担っています。特に、社外取締役は、独立した立場から高い監督機能を発揮し、 コーポレート・ガバナンスをより強固で実効性のあるものとしています。取締役会は、原則として月 1 回開催 することとしています。 取締役会は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 a. 取締役の状況 」に記載の取締役 10 名で構成されており、 取締役会議長は西浦裕二です。 (ロ) 指名委員会 指名委員会は | |||
| 05/25 | 05:45 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 第82期報告書（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| Montesano) 取締役青木淳 取締役石塚茂樹 取締役金野志保 取締役田村真由美 取締役西浦裕二 取締役濵口大輔 取締役 取締役会議長 松 﨑 正年 取締役綿引万里子 指名委員 報酬委員 ガバナンス委員 監査委員 ガバナンス委員 監査委員 ガバナンス委員 監査委員 ガバナンス委員 指名委員 ( 委員長 ) 報酬委員 ガバナンス委員 監査委員 ( 委員長 ) ガバナンス委員 ガバナンス委員 ( 委員長 ) 指名委員 報酬委員 ( 委員長 ) 指名委員 ガバナンス委員 ヤマハ発動機株式会社 社外取締役 株式会社淳風満帆 代表取締役 フィデアホールディングス株式会社 社外取締役 丸紅株式会社 社外取締役 金 | |||
| 05/25 | 05:45 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 2024年定時株主総会招集ご通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 移行 」と「コーポレート・ガバナンスの持続的な質的向上 」を目的に、「 経営チームの次世代へのトランスフォーメーション」を推進して います。今回は、取締役の交代計画に基づき、社外取締役候補者の探索や、取締役会と各委員会構成について検討を行った結果、新任社外取締役 1 名 ( 現任 2 名の退任 (うち1 名は社外取締役 ))を含む10 名の取締役候補者を提案するものです。 候補者 番号 1 せ 瀬 と 戸 氏名 きん 欣 性別 年齢 ( 本株主 総会時 ) 在任期間 ( 本株主 総会終結時 ) や 哉 男性満 63 歳 8 年 2 ファ・ジン・ソン・モンテサーノ Hwa Jin Song | |||
| 05/01 | 15:30 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役の解任方針 」)に従 って取締役候補を決定いたします。執行役及び代表執行役の選任・選定及び解任・解職基準は当社基本方針第 26 条 「 執行役及び代表執行役の選任・選定及び解任・解職方針 」で定めており、CEO の選定・解職基準については、当社 基本方針第 27 条 「CEO の後継者計画及び CEO の選定・解職の方針 」で定めております。独立社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本方針第 30 条 「 独立性基準 」に定める当社独自の独立性基準を用いております。 (iv) 個 々の選解任についての説明 独立社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待さ | |||
| 04/30 | 15:30 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 2024年3月期決算説明資料〔IFRS〕（2023年4月－2024年3月） その他のIR | |||
| 堀 ⽒は、⼤⼿⾦ 融機関のアナリストとして、また外資系運 ⽤ 会社の運 ⽤ 責任者として豊富な経験を有しており、 財務・市場分析、リスク管理に関する深い知 ⾒に加え、企業の情報開 ⽰に関する⾼い⾒ 識を有していることから、 当社社外取締役としてその職務を遂 ⾏できるものと判断しております。 略歴 1987 年 4⽉ 野村證券株式会社 ⼊ 社 1996 年 5⽉ JPモルガン資産運 ⽤ 部 ⾨ ( 現 JPモルガン・アセット・マネジメント)⼊ 社 2001 年 1⽉ 同社投資調査部 ⻑ 2009 年 1⽉ 同社 JPM 運 ⽤ 本部本部 ⻑ 兼 ⽇ 本株式チーフ・インベストメント・オフィサー | |||
| 04/01 | 15:30 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 表 執行役の選任・選定及び解任・解職基準は当社基本方針第 26 条 「 執行役及び代表執行役の選任・選定及び解任・解職方針 」で定めており、CEO の選定・解職基準については、当社基本方針第 27 条 「CEOの後継者計画及び CEOの選定・解職の方針 」で定めております。独立社外取締役候 補の決定に際しては、当社基本方針第 30 条 「 独立性基準 」に定める当社独自の独立性基準を用いております。 (iv) 個 々の選解任についての説明 独立社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当社ホームページ上に開 示しております。 https | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/25 | 15:30 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 代表執行役の異動（代表執行役の減員）、取締役候補者の決定及び執行役の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役代表執行役副社長経理・ 財務・M&A・IR 担当兼 CFO なお、本異動に伴い、2024 年 4 月 1 日時点における代表執行役は、瀬戸欣哉、ファ・ジン・ ソン・モンテサーノの2 名となります。また、松本佐千夫は、2024 年 6 月定時株主総会終結の時を もって任期満了により取締役を退任の予定です。 12. 取締役候補者について (1) 取締役候補者 (2024 年 3 月 25 日時点、※は独立社外取締役、◎は新任、下線は女性 ) ※ 青木淳 (あおきじゅん) 株式会社 LIXIL 取締役兼指名委員会委員兼 報酬委員会委員兼ガバナンス委員会委員 ※ 石塚茂樹 (いしづかしげき) 株 | |||
| 01/22 | 15:30 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。独 ⽴ 社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本 ⽅ 針第 30 条 「 独 ⽴ 性基準 」に定める当社独 ⾃の独 ⽴ 性基準を⽤いております。 (iv) 個 々の選解任についての説明 独 ⽴ 社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当 社ホームページ上に開 ⽰しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board/reason.html また、執 ⾏ 役の選任理由についても、当社ホームページ上に開 ⽰しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 11/27 | 15:30 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。独 ⽴ 社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本 ⽅ 針第 30 条 「 独 ⽴ 性基準 」に定める当社独 ⾃の独 ⽴ 性基準を⽤いております。 (iv) 個 々の選解任についての説明 独 ⽴ 社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当 社ホームページ上に開 ⽰しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board/reason.html また、執 ⾏ 役の選任理由についても、当社ホームページ上に開 ⽰しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board | |||
| 08/31 | 15:30 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 条 「CEO の後継者計画及び CEO の選定・解職の方針 」で定めております。独立社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本方針第 30 条 「 独立性基準 」に定める当社独自の独立性基準を用いております。 (iv) 個 々の選解任についての説明 独立社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当 社ホームページ上に開示しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board/reason.html また、執行役の選任理由についても、当社ホームページ上に開示しております。 https | |||
| 06/26 | 16:00 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 画及び CEO の選定・解職の⽅ 針 」で定めております。独 ⽴ 社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本 ⽅ 針第 30 条 「 独 ⽴ 性基準 」に定める当社独 ⾃の独 ⽴ 性基準を⽤いております。 (iv) 個 々の選解任についての説明 独 ⽴ 社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当 社ホームページ上に開 ⽰しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board/reason.html また、執 ⾏ 役の選任理由についても、当社ホームページ上に開 ⽰しております。 https | |||
| 06/22 | 16:13 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 有価証券報告書－第81期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株式会社 LIXIL(E01317) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 (2023 年 6 月 22 日現在 ) 当社は会社法に規定する「 指名委員会等設置会社 」の機関設計を採用しています。 なお、当社の企業統治の体制は次のとおりです。 (イ) 取締役会 取締役会は、法令で定められた事項や経営の基本方針及び経営上の重要事項に係る意思決定をするととも に、取締役及び執行役の職務の執行状況を監督しています。特に、社外取締役は、独立した立場から高い監督 機能を発揮し、コーポレート・ガバナンスをより強固で実効性のあるものとしています。取締役会は、原則と して月 1 回開 | |||
| 05/26 | 17:00 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 当社基本方針第 25 条 「 取締役候補者の指名及び取締役の解任方針 」)に従 って取締役候補を決定いたします。執行役及び代表執行役の選任・選定及び解任・解職基準は当社基本方針第 26 条 「 執行役及び代表執行役の選任・選定及び解任・解職方針 」で定めており、CEO の選定・解職基準については、当社 基本方針第 27 条 「CEO の後継者計画及び CEO の選定・解職の方針 」で定めております。独立社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本方針第 30 条 「 独立性基準 」に定める当社独自の独立性基準を用いております。 (iv) 個 々の選解任についての説明 独立社外取締役に係る選任 | |||
| 04/28 | 15:30 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 2023年3月期決算説明資料〔IFRS〕（2022年4月－2023年3月） その他のIR | |||
| ✿ ● ✿ □ 綿引万 ⾥⼦ ● ✿ ● (1) 執 ⾏ 役を兼務 33役員体制の変更 (2) (6⽉ 開催定時株主総会後 ) 新任取締役候補 ⻘⽊ 淳 (あおきじゅん) (1957 年 4⽉30⽇⽣) 選任理由 ⻘⽊⽒は、⼀ 級建築 ⼠として、都市計画・建物・建材等に関する豊富な業界の経験・知 ⾒を有しており、また建築等 の技術に関する知 ⾒、ダイバーシティ&インクルージョンに関する深い知 ⾒、企業経営の実務経験、グローバルな事業 経験を有していることから、当社社外取締役としてその職務を遂 ⾏できるものと判断しております。 略歴 1980 年 4⽉ 株式会社槇総合計画事務所 ⼊ 社 1991 年 4 | |||