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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.488 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 09:43 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 基づき、本報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 19 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 30 円総額 1,187,168,220 円 ロ剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 22 日 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、藤原聡行氏を選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)および委任型執行役員に対する新たな業績連動型 | |||
| 06/22 | 10:52 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 則 4-1-1】 当社は、法令及び定款に定める事項のほか、取締役会が意思決定を行うべき事項について「 取締役会規則 」において定めております。 また、取締役会が意思決定を行う事項以外の経営上の重要事項については、「 経営会議規程 」に基づき、代表取締役社長執行役員の諮問機関 である経営会議で審議を行っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める基準及び当社の独立性に関する基準に従い、当社との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係 を勘案し、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言が取締役会の監督機能の強化に資 | |||
| 06/18 | 13:15 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 |
| 有価証券報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ※()はうち社外取締役 人単体 0(0) 2(1) - 男性育児休業取得率 % 単体 76.9 90.9 100 19/124 EDINET 提出書類 株式会社大紀アルミニウム工業所 (E01318) 有価証券報告書 3 【 事業等のリスク】 当社グループ( 当社及び連結子会社 )の経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のある事項には以下の ようなものがあります。 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末日現在において当社グループが判断したものでありま す。 (1) 主要販売先への依存度について 当社グループの販売先は、産業界のなかでも、自動車業界を主体に限られた業態 | |||