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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.068 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 11:44 | 3750 | ＡＤＲ１２０Ｓ |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお | |||
| 06/25 | 16:00 | 5928 | アルメタックス |
| 役員に対する株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 36,709 株 (3) 処分価額 1 株につき 267 円 (4) 処分価額の総額 9,801,303 円 (5) 割当予定先取締役 3 名 (※) 28,466 株 ※ 社外取締役を除きます。 執行役員 5 名 8,243 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の中長期的な企業価値 及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有 を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制 度 ( 以下 「 本制度 」といいます | |||
| 06/22 | 13:11 | 5928 | アルメタックス |
| 有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 運営とコンプライアンス体制を通してコーポレート・ガバナン スを有効に機能させることが最重要課題と考えております。このため引続き内部監査の充実による経営の適法 性、妥当性のチェックと、社内研修により企業倫理と法令遵守の徹底を図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1 当社は監査等委員会設置会社であります。 2 当社の企業統治体制の設置機関は、取締役会及び監査等委員会、会計監査人であります。 3 取締役会は、提出日現在において取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名、監査等委員である取 締役 3 名の取締役 7 名 (うち3 名を社外取締役 )で構成してお | |||