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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.123 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/07 | 16:55 | 5805 | ＳＷＣＣ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を決定するに当たっての手続 〉 当社は、独立社外取締役が過半数を占める任意の諮問機関である指名・報酬委員会を設置しており、取締役の報酬制度や個人別の報酬額につ いては、同委員会の審議・答申を経て、取締役会において決定しております。 なお、本報告書提出日現在、同委員会は取締役 3 名 (うち独立社外取締役 3 名、委員長は独立社外取締役 )で構成しております。 〈 取締役会が経営陣の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 〉 取締役会が経営陣の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続については、以下のとおりであります。 当社は、取締役等の選任および解任に関する客観性と透 | |||
| 08/07 | 14:00 | 5805 | ＳＷＣＣ |
| 2027年3月期第1四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 主還元方針 連結配当性向 40% 以上 かつ 連結 DOE 5% 以上 24 4 取締役会レベルの1~3の実効的な議論・監督 第三者における2025 年度取締役会の実効性評価において、「 資本コストや株価を意識した経営 」の実現に向けて、 中期経営計画および資本コスト等に関し、取締役会にて実効的な議論が行われているとの評価結果を得ている 会長 2026 年度の取締役会の構成 取締役会のダイバーシティ、 独立社外取締役が半数を超える構成 社内取締役 3 名 CEO 常勤監査等委員 ※ブルー男性、オレンジ女性 女性取締役比率 38% 63% 女性 3 名 取締役 8 名 (うち女性 3 名 ) 社 | |||
| 07/24 | 15:30 | 5805 | ＳＷＣＣ |
| 取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| つきましては、2026 年 6 月 25 日付 「 取締役等に対す る譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 12,110 株 (3) 処分価額 1 株につき 13,940 円 (4) 処分価額の総額 168,813,400 円 (5) 割当先当社の取締役 (※) 2 名 2,006 株 当社の執行役員 14 名 5,000 株 当社のフェロー 2 名 485 株 当社の従業員 5 名 799 株 当社子会社の取締役合計 19 名 3,820 株 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報 告書を提出しております。 以 上 | |||