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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.249 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/02 | 11:21 | 5902 | ホッカンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 設置会社として、取締役会、監査役会 を中心とした経営管理体制を構築しています。 経営管理組織の整備に関しては、意思決定の迅速化と権限委譲を図るため、取締役の人数を適正化しており、役員は社外取締役 4 名を含む取 締役 9 名 (うち女性 2 名 )と、社外監査役 2 名を含む監査役 4 名で構成されています。 取締役会は原則として毎月 1 回開催し、重要事項の決定及び業務執行状況の監督を行っています。また定期的に開催している監査役会は、取 締役の業務執行の厳正な監査を実施しています。なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。 取締役会は毎年、第三者機関を活用して | |||
| 06/25 | 14:53 | 5902 | ホッカンホールディングス |
| 有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| け株式報酬制度および従業員向け株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式は含まれて いません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員向け株式報酬制度 イ. 制度の概要 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確 にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業 価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、信託を用いた役員向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制 度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 | |||
| 06/05 | 12:00 | 5902 | ホッカンホールディングス |
| 2026年3月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| システムの構築およびその運用状況の確認、 コンプライアンス委員会、リスク管理委員会および サステナビリティ委員会からの報告の受領等、 グループのリスク管理についての監督を行います。 ➣ 監査役会は定期的に開催 取締役の業務執行の厳正な監査を行います。 ➣ 役員選任に係るプロセスの透明化を確保するため 「 役員の選解任に関する方針 」を制定 役員指名等検討委員会は当社から独立した社外取締 役が過半数を占めることとしています。 ➣ 役員報酬が企業価値の最大化に向けた健全なインセ ンティブとして機能するよう「 役員報酬の決定に関 する方針 」を制定 報酬検討委員会は当社から独立した社外取締役が 過半 | |||