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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.03 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 21:30 | 5922 | 那須電機鉄工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社外取締役の独立性につきましては、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係を有していないこと、一般 株主と利害相反の生じる恐れが無いこと、および金融商品取引所が定める独立性基準を満たすものとしております。 [ 補充原則 4-111] 取締役会においては、各取締役がもつ主たるスキル・キャリア・専門性を一覧化したスキル・マトリックスを作成し、会社の組織体制に応じた人数と 専門分野の組合せを考慮して、取締役候補を決定しております。社内取締役については、企業経営・組織運営、営業・マーケティング・国際性、財 務・会計、生産・技術・R&D、法務・内部統制・コンプライアンスの各分野 | |||
| 06/25 | 10:38 | 5922 | 那須電機鉄工 |
| 有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 速に行い、各取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の業務執行の監督や経営の透明性向上に努めて います。その他、業務執行における重要事項を審議する会議体として、常務会、リスクマネジメント委員会などの 専門委員会を設けており、代表取締役の業務執行上の意思決定を支援しています。 提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、監査等委員会は社外取締役 2 名を含む監査等委員である取締役 3 名で構成され ており、常勤監査等委員である取締役を議長とし、毎月 1 回定時で監査等委員会を開催いたします。監査等委員で ある取締役は、常務会、リスクマネジメント委員会など重要な会議に出席するなどして、独 | |||