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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.064 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/25 14:13 5952 アマテイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の兼務状況の開示 】 当社では、社外取締役の他社での主な兼務状況は、社外役員に対する兼職状況調査を通じて、有価証券報告書及び株主総会の招集通知にお いて、毎年開示しています。 【 補充原則 4-11-3 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、取締役会の実効性についての分析・評価を毎年全取締役に対して、「 質問書 」 形式にて実施しております。これを継続的に実施することに より、取締役会の機能向上とガバナンス強化を図っています。当評価の概要として、実施方法は書面により充分な時間をかけて意見の収集を行っ ており、質問項目は開催頻度・実施時間・審議事項・充実、効率化に向けての提言・透明性
06/25 14:00 5952 アマテイ
支配株主等に関する事項について その他のIR
、当社の議決権の21.10%を所有し、当社は同社の持分法適用関連会社であり、株式会社神 戸製鋼所は、当社の議決権の17.43%を所有し、当社は同社の持分法非適用関連会社であります。当社は、鉄鋼メーカー である株式会社神戸製鋼所から、鉄鋼商社である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社を通して、主原材料である線材を仕入れてい ます。また、当社の役員 7 名 ( 監査等委員ではない取締役 4 名、監査等委員 3 名 )のうち、社外取締役 3 名は、伊藤忠 丸紅鉄鋼株式会社から1 名と株式会社神戸製鋼所から2 名受け入れており、内 2 名は当該会社の執行役員を兼務してい ます。当社の最高意思決定機関である取締役会を
06/17 10:51 5952 アマテイ
有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2021 年 6 月 28 日開催の第 80 回定時株主総会における承認を得て「 監査等委員会設置会社 」に移行しました。 取締役会は、監査等委員でない取締役 4 名、監査等委員である取締役 3 名で構成されていますが、経営の透明 性、公正性をさらに高めるため、監査等委員でない取締役のうち2 名は社外取締役であります。監査等委員であ る取締役のうち2 名は社外取締役であります。 取締役会は、原則として年 6 回以上とし、適宜会社法第 370 条によるみなし取締役会を開催し、経営課題や重要 案件、また職務執行状