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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.038 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/29 13:19 5923 高田機工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
「サービス型 」 事業 への挑戦を検討いたします。 【 補充原則 4-1-1】 当社は、「 取締役会規程 」を定め、法令に準拠して取締役会での付議・報告基準を定めております。またそれに基づき「 職務権限規程 」および「 業 務分掌規程 」 等を定め、業務執行の責任者が執行できる範囲を明確にし、意思決定の迅速化を図っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しております。 【 補充原則 4-11-1】 取締役および監査役が果たすべき役割に照らし、取締役および監査役が備えるべき専門的な能力・経験等を
06/26 15:30 5923 高田機工
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 6 月 26 日 会社名高田機工株式会社 代表者名取締役社長中村達郎 (コード番号 :5923 東証スタンダード) 問合せ先常務取締役管理本部長西尾和彦 (TEL: 06-6649-5100) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたし ます。 なお、企業価値の持続的な向上を図るとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、取締 役 ( 社外取締役を除きます
06/24 11:25 5923 高田機工
有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コーポレート・ガバナンスの一層の充 実を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関である、指名報酬委員会を設置しております。 イ. 取締役会 2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役会は取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、 原則として毎月 1 回開催されます。経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定する とともに、業務執行状況を監督する機関として位置づけ運用を図っております。 取締役会の構成員は以下のとおりであります。 議長 : 中村達郎 ( 代表取締役社長 ) 構成員 : 西田明、西尾和彦、西幡巨千昭 ( 以上、取締役