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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 15:30 5929 三和ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(1)】 重要な経営意思決定を行うとともに取締役の業務執行の監督機能を担う取締役会は、事業計画等の経営方針やその他の経営上の重要事 項、並びに法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の意思決定を行うこととしており、その内容は社内規則 「 取締役会規則 」によって明確にしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 10 名のうち、5 名 (50%)が社外取締役であります。当社は、社外取締役 5 名とも当社の独立性基準を満たしていると判断してお り、東京証券取引所に独立役員として届出をしております。 社外取締役 5 名は、それぞれの豊富な経
06/24 15:30 5929 三和ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
よび株式数当社普通株式 53,373 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,660 円 (4) 処分価額の総額 195,345,180 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 17,485 株 当社の執行役員 1 名 2,704 株 当社子会社の幹部従業員 367 名 33,184 株 ※ 非常勤取締役、社外取締役および監査等委員である取 締役を除きます。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員で ある取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続
06/22 11:39 5929 三和ホールディングス
有価証券報告書－第91期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、ガバナンスなど、サス テナビリティに関わる課題に対してグループ全体の方針等の審議や推進に取り組んでいます。サステナビリティ委 員会は、三和ホールディングスの代表取締役社長を議長とし、独立社外取締役、各担当役員、三和シヤッター工業 の代表取締役社長、担当役員から構成されています。あわせて、グループ経営に関する様 々なリスクを審議するた め、サステナビリティ委員会において、当社グループのリスクマネジメントの基本方針に関する事項、リスクマネ ジメントに関する計画、施策の進捗状況の報告・審議を行っています。サステナビリティに関する取り組みは経営 課題であり企業価値に影響を与えるという認識のもと、取締役会への定
05/14 13:00 5929 三和ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(1)】 重要な経営意思決定を行うとともに取締役の業務執行の監督機能を担う取締役会は、事業計画等の経営方針やその他の経営上の重要事 項、並びに法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の意思決定を行うこととしており、その内容は社内規則 「 取締役会規則 」によって明確にしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 10 名のうち、5 名 (50%)が社外取締役であります。当社は、社外取締役 5 名とも当社の独立性基準を満たしていると判断してお り、東京証券取引所に独立役員として届出をしております。 社外取締役 5 名は、それぞれの豊富な経
05/14 11:30 5929 三和ホールディングス
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
年 3 月株式会社ポーラ・オルビスホールディングス社外監査役 ( 現任 ) 2025 年 11 月ジャパン・ホテル・リート投資法人監督役員 ( 現任 ) ≪ご参考 ≫ 2026 年 6 月 24 日現在の当社取締役 ( 予定 ) 地位氏名担当 代表取締役社長髙山靖司 ― 取締役 ( 専務執行役員 ) 山崎弘之経営企画部門担当 取締役 ( 専務執行役員 ) 道場敏明グローバル事業部門担当 取締役髙山盟司 ( 非常勤 ) 社外取締役横田正仲 ( 非常勤 ) 社外取締役石村弘子 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 米澤常克 ( 常勤 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 山岡直人 ( 常勤 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) Michael Morizumi ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木恵美子 ( 非常勤 ) 以上 2
04/01 15:30 5929 三和ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
式数当社普通株式 35,701 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,537 円 (4) 処分価額の総額 126,274,437 円 (5) 割当予定先当社子会社の取締役 5 名 14,870 株 当社子会社の執行役員 12 名 20,831 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時 報告書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員で ある取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブ
04/01 15:30 5929 三和ホールディングス
従業員持株会を通じた株式付与としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
ます。 なお、この処分金額の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値平均からの乖離率 ( 小数点以下第 3 位を四捨五入 )は次のとおりとなります。 期間終値平均 ( 円未満切捨て) 乖離率 1ヶ月 (2026 年 3 月 1 日 ~2026 年 3 月 31 日 ) 3,737 円 ‐5.36% 3ヶ月 (2026 年 1 月 1 日 ~2026 年 3 月 31 日 ) 3,897 円 ‐9.24% 6ヶ月 (2025 年 10 月 1 日 ~2026 年 3 月 31 日 ) 4,001 円 ‐11.60% 本日開催の取締役会に出席した監査等委員 4 名全員 (うち社外取締役 3
10/31 15:30 5929 三和ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
務 (1)】 重要な経営意思決定を行うとともに取締役の業務執行の監督機能を担う取締役会は、事業計画等の経営方針やその他の経営上の重要事 項、並びに法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の意思決定を行うこととしており、その内容は社内規則 「 取締役会規則 」によって明確にしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 10 名のうち、5 名 (50%)が社外取締役であります。当社は、社外取締役 5 名とも当社の独立性基準を満たしていると判断してお り、東京証券取引所に独立役員として届出をしております。 社外取締役 5 名は、それぞれの豊
10/31 11:30 5929 三和ホールディングス
2026年3月期第2四半期決算説明資料 その他のIR
置、能力開発 〉リファラル、アルムナイ採用など幅広い採用チャネルの活用 〉スキルマップを活用した教育とデジタル人材の育成 安全で健康な職場づくりとウェルビーイングの推進 〉 育児・介護との両立支援制度の拡充と環境整備 〉 三和グループ健康経営宣言・健康経営戦略マップの公表、 プレゼンティーイズム、ワーク・エンゲージメントの測定 エンゲージメント向上による組織パフォーマンスの最大化 〉 経営職群向け株式付与制度の導入 〉エンゲージメントサーベイの実施 〉2025 年 6 月、外国籍の社外取締役を選任 〉 独立社外取締役比率は50.0%に 2025 年度上期 ( 実績 ) 2025 年度通期
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
07/18 11:30 5929 三和ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
限付 株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 7 月 18 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 40,766 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,781 円 (4) 発行処分価額の総額 194,902,246 円 (5) 割当先当社の取締役 (※) 3 名 13,384 株 当社の執行役員 1 名 1,694 株 当社子会社の幹部従業員 370 名 25,688 株 ※ 非常勤取締役、社外取締役および監査等委員である取 締役を除きます。 以上
05/22 11:30 5929 三和ホールディングス
（訂正）「取締役の異動に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 5 月 22 日 会社名三和ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長髙山靖司 (コード番号 5929 東証プライム市場 ) 問合せ先総務部長元木崇延 (TEL 03-3346-3039) ( 訂正 )「 取締役の異動に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ 2025 年 5 月 14 日に公表いたしました「 取締役の異動に関するお知らせ」において、記載内容に一 部誤りがありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付して 表示しております。 【 訂正前 】 2. 新任取締役候補者の略歴 記 マイケルモリズミ Michael Morizumi 2022 年 1 月八重洲無線株式会社社外取締役 ( 現任 ) 【 訂正後 】 2. 新任取締役候補者の略歴 マイケルモリズミ Michael Morizumi 2022 年 1 月八重洲無線株式会社監査役 ( 現任 ) 以上
05/14 12:00 5929 三和ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の役割・責務 (1)】 重要な経営意思決定を行うとともに取締役の業務執行の監督機能を担う取締役会は、事業計画等の経営方針やその他の経営上の重要事 項、並びに法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の意思決定を行うこととしており、その内容は社内規則 「 取締役会規則 」によって明確にしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 9 名のうち、4 名 (44%)が社外取締役であります。当社は、社外取締役 4 名とも当社の独立性基準を満たしていると判断してお り、東京証券取引所に独立役員として届出をしております。 社外取締役 4 名は、それ
05/14 11:30 5929 三和ホールディングス
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
2016 年 6 月ヨネックス株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 1 月八重洲無線株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 6 月当社補欠の監査等委員である取締役 ≪ご参考 ≫ 2025 年 6 月 25 日現在の当社取締役 ( 予定 ) 地位氏名担当 代表取締役社長髙山靖司 ― 取締役 ( 専務執行役員 ) 山崎弘之経営企画部門担当 取締役 ( 専務執行役員 ) 道場敏明グローバル事業部門担当 取締役髙山盟司 ( 非常勤 ) 社外取締役横田正仲 ( 非常勤 ) 社外取締役石村弘子 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 米澤常克 ( 常勤 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 山岡直人 ( 常勤 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 五木田彬 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) Michael Morizumi ( 非常勤 ) 以上 2
10/31 11:30 5929 三和ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 【 補充原則 4-11 取締役会の役割・責務 (1)】 重要な経営意思決定を行うとともに取締役の業務執行の監督機能を担う取締役会は、事業計画等の経営方針やその他の経営上の重要事 項、並びに法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の意思決定を行うこととしており、その内容は社内規則 「 取締役会規則 」によって明確にしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 9 名のうち、4 名 (44%)が社外取締役であります。当社は、社外取締役 4 名とも当社の独立性基準を満たしていると判断してお り、東京証券取引所に独立役員として届出をしております
10/31 11:30 5929 三和ホールディングス
2025年3月期第2四半期決算説明資料 その他のIR
単位 10% 削減 ( 三和シヤッター工業 ) 2030 年度 KPI 今後のテーマ ■ 女性管理職比率 15%( 連結 ) ■ 女性従業員比率 20%( 連結 ) ■ 環境貢献効果の定量化 ■ 課題解決商品のラインアップ拡充 今後のテーマ ■ 削減目標の再設定 ■ 生物多様性への 対応 今後のテーマ ■ 人権 DDの範囲拡大 ■ 人材戦略に合わせた KPIの再設定 グループの 経営基盤 2024 年 ■ 指名・報酬委員会の議長を社外取締役に ■コンプライアンスeラーニングを全社員向けに実施 2024 年度 KPI ■ボードダイバーシティ対応 ■ステークホルダーダイアログ 実施回数 :200
07/12 11:30 5929 三和ホールディングス
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
月 26 日付 「 取締役及び 執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 16,417 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,923.5 円 (4) 発行処分価額の総額 47,995,099.5 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)3 名 12,997 株 当社の執行役員 2 名 3,420 株 ※ 非常勤取締役、社外取締役および監査等委員である取 締役を除きます。 以上
06/27 15:29 5929 三和ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 【 補充原則 4-11 取締役会の役割・責務 (1)】 重要な経営意思決定を行うとともに取締役の業務執行の監督機能を担う取締役会は、事業計画等の経営方針やその他の経営上の重要事 項、並びに法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の意思決定を行うこととしており、その内容は社内規則 「 取締役会規則 」によって明確にしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 9 名のうち、4 名 (44%)が社外取締役であります。当社は、社外取締役 4 名とも当社の独立性基準を満たしていると判断してお り、東京証券取引所に独立役員として届出をしております
06/27 10:07 5929 三和ホールディングス
有価証券報告書－第89期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
開催し、地球環境保全、人権尊重、働き方改革、ジェンダーにおける平等、ガバナンスなど、サス テナビリティに関わる課題に対してグループ全体の方針等の審議や推進に取り組んでいます。サステナビリティ委 員会は、三和ホールディングスの代表取締役社長を議長とし、独立社外取締役、各担当役員、三和シヤッター工業 の代表取締役社長、担当役員から構成されています。あわせて、グループ経営に関する様 々なリスクを審議するた め、サステナビリティ委員会において、当社グループのリスクマネジメントの基本方針に関する事項、リスクマネ ジメントに関する計画、施策の進捗状況の報告・審議を行っています。サステナビリティに関する取り
06/26 14:00 5929 三和ホールディングス
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 16,417 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,923.5 円 (4) 処分価額の総額 47,995,099.5 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)3 名 12,997 株 当社の執行役員 2 名 3,420 株 ※ 非常勤取締役、社外取締役および監査等委員である取 締役を除きます。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員で ある取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向 上を図る