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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/30 12:00 5929 三和ホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/30 独立役員届出書 三和ホールディングス株式会社コード 5929 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 第 89 期定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 横田正仲社外取締役 ○ △ 有 2 石村弘子社外取締役 ○ ○ 有 3 米澤常克社外取締役 ○ △ 有 4 五木田彬社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立
05/13 11:30 5929 三和ホールディングス
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
会開催予定日 ) (1) 退任予定取締役 氏名新職現職 髙山俊隆 (タカヤマトシタカ) 相談役 ( 常勤 ) 取締役相談役 (2) 異動予定日 2024 年 6 月 26 日 2.ご参考 (2024 年 6 月 26 日現在の当社取締役 ( 予定 )) 地位氏名担当 代表取締役社長髙山靖司 ― 取締役 ( 専務執行役員 ) 山崎弘之経営企画部門担当 取締役 ( 専務執行役員 ) 道場敏明グローバル事業部門担当 取締役髙山盟司 ( 非常勤 ) 社外取締役横田正仲 ( 非常勤 ) 社外取締役石村弘子 ( 非常勤 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 在間貞行 ( 常勤 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 米澤常克 ( 常勤 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 五木田彬 ( 非常勤 ) 以上
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
12/22 11:30 5929 三和ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
充原則 4-11 取締役会の役割・責務 (1)】 重要な経営意思決定を行うとともに取締役の業務執行の監督機能を担う取締役会は、事業計画等の経営方針やその他の経営上の重要事 項、並びに法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の意思決定を行うこととしており、その内容は社内規則 「 取締役会規則 」によって明確にしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 10 名のうち、4 名 (40%)が社外取締役であります。当社は、社外取締役 4 名とも当社の独立性基準を満たしていると判断してお り、東京証券取引所に独立役員として届出をしております
07/13 11:30 5929 三和ホールディングス
取締役および執行役員に対する株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
月 23 日付 「 取締役及び 執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 13 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 34,270 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,844 円 (4) 発行処分価額の総額 63,193,880 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)4 名 28,848 株 当社の執行役員 2 名 5,422 株 ※ 非常勤取締役、社外取締役および監査等委員である取 締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券届出書の効力発生を条件とします。 以上
06/26 11:30 5929 三和ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
原則 4-11 取締役会の役割・責務 (1)】 重要な経営意思決定を行うとともに取締役の業務執行の監督機能を担う取締役会は、事業計画等の経営方針やその他の経営上の重要事 項、並びに法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の意思決定を行うこととしており、その内容は社内規則 「 取締役会規則 」によって明確にしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 10 名のうち、4 名 (40%)が社外取締役であります。当社は、社外取締役 4 名とも当社の独立性基準を満たしていると判断してお り、東京証券取引所に独立役員として届出をしております
06/26 10:15 5929 三和ホールディングス
有価証券報告書－第88期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
26 日 2009 年 6 月 30 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 1 名 ( 社外取締役を除く) 当社取締役 1 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ※ 49 個 ( 注 )1 52 個 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ※ 普通株式 49,000 株 ( 注 )2 普通株式 52,000 株 ( 注 )2 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1 株につき1 円 ( 注 )3 1 株につき1 円 ( 注 )3 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入 額 ※ 新株予約権の行使の条件 ※ 新
06/23 15:45 5929 三和ホールディングス
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 34,270 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,844 円 (4) 処分価額の総額 63,193,880 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)4 名 28,848 株 当社の執行役員 2 名 5,422 株 ※ 非常勤取締役、社外取締役および監査等委員である取 締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員で ある取締役を除きま
06/23 14:51 5929 三和ホールディングス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 三和ホールディングス株式会社 (E01385) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 34,270 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締 役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図
05/15 11:30 5929 三和ホールディングス
2023年3月期決算説明資料 その他のIR
%( 連結 ) 2050 年 事業活動 に伴う CO2 排出量 実質ゼロを 目指す ガバナンス 2022 年 ■ 女性社外取締役の 選任 2023 年 ■ 取締役の株式保有 ガイドライン制定 2024 年度 KPI ■ボードダイバーシティ への対応 16はじめに 2022 年度通期 ( 実績 ) 2023 年度通期 ( 予想 ) 中期経営計画 2024の進捗 財務ハイライト財務ハイライト 07 主要指標 2022 年度のSVA、ROIC、ROEは過去最高 2023 年度は前年比マイナスだが、中計目標に向けて順調な進捗 2022 年度 実績 2023 年度 予想 SVA 269 億円 200 億円
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
03/29 11:30 5929 三和ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
計画等の経営方針やその他の経営上の重要事 項、並びに法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の意思決定を行うこととしており、その内容は社内規則 「 取締役会規則 」によって明確にしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 10 名のうち、4 名 (40%)が社外取締役であります。当社は、社外取締役 4 名とも当社の独立性基準を満たしていると判断してお り、東京証券取引所に独立役員として届出をしております。 社外取締役 4 名は、それぞれの豊富な経験や専門的な知見に基づき、経営に関する助言、業務執行から独立した中立な立場で取締役の業務
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
07/13 11:30 5929 三和ホールディングス
取締役および執行役員に対する株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
限付株式報酬と しての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 13 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 42,473 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,269 円 (4) 発行処分価額の総額 53,898,237 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)4 名 39,321 株 当社の執行役員 1 名 3,152 株 ※ 非常勤取締役、社外取締役および監査等委員である 取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券届出書の効力発生を条件とします。 以上
06/24 11:30 5929 三和ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
行うこととしており、その内容は社内規則 「 取締役会規則 」によって明確にしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 10 名のうち、4 名 (40%)が社外取締役であります。当社は、社外取締役 4 名とも当社の独立性基準を満たしていると判断してお り、東京証券取引所に独立役員として届出をしております。 社外取締役 4 名は、それぞれの豊富な経験や専門的な知見に基づき、経営に関する助言、業務執行から独立した中立な立場で取締役の業務 執行を監査・監督しており、取締役会の監督機能を十分に高めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質
06/24 10:25 5929 三和ホールディングス
有価証券報告書－第87期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
231,000,000 231,000,000 - - ( 注 ) 提出日現在の発行数には、2022 年 6 月 1 日から本有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ れた株式数は、含まれておりません。 28/130(2) 【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 三和ホールディングス株式会社 (E01385) 有価証券報告書 決議年月日 2008 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 30 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 1 名 ( 社外取締役を除く) 当社取締役 1 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ※ 49
06/23 15:45 5929 三和ホールディングス
取締役および執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 42,473 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,269 円 (4) 処分価額の総額 53,898,237 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)4 名 39,321 株 当社の執行役員 1 名 3,152 株 ※ 非常勤取締役、社外取締役および監査等委員である取 締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員で ある取締役を除きます
06/23 15:11 5929 三和ホールディングス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 三和ホールディングス株式会社 (E01385) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 42,473 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締 役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図