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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.088 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/06 | 15:47 | 5930 | 文化シヤッター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 守し、また、法令等に基づく開示事項以外 の情報についても、株主をはじめとしたステークホルダーにとって重要であると思われる場合には、積極的に開示しております。 (4) 取締役会等の責務 当社では、効率的かつ機動的な経営・執行体制の整備を行っており、独立社外取締役を含めた監査等委員による監査体制が経営監視機能とし て有効であるとの判断から、監査等委員会設置会社制を採用しております。 独立社外取締役は、その高い独立性および専門的な知見に基づいて、客観的かつ中立的な立場で、適法性、妥当性の観点から経営監視を 行っており、当社の企業統治体制の強化に寄与しているものと考えております。 取締役の評価について | |||
| 06/17 | 14:00 | 5930 | 文化シヤッター |
| 「ダルトンらによる当社株券等の大規模買付行為等の蓋然性が高い状況（有事）を踏まえた、対抗措置の条件付き発動に関する承認の件」の承認に伴う独立委員会委員 その他のIR | |||
| 、当社の独立社外取締役である早坂善彦氏を本日開催の当社取締役会に おいて独立委員会委員に選任いたしましたので、お知らせいたします。新たに選任さ れた独立委員会委員の氏名及び略歴は別紙に記載のとおりです。 これにより、2026 年 6 月 17 日以降の独立委員会委員は、当社の独立社外取締役である 楠瀬玲子氏、村上佳代氏、藤田昇三氏、阿部和史氏、早坂善彦氏の 5 名となります。 ( 注 1) 「 本対応方針 」とは、2025 年 9 月 3 日に当社取締役会が導入した、1ダルトンら ( 注 2)による当社株券等を対象とする株式買集め及び2ダルトンらによる当社 株券等を対象とする大規模買付行為等 | |||
| 06/15 | 13:30 | 5930 | 文化シヤッター |
| 有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社の機関形態のもとで、取締役会が経営の監督を行っており、経営の監督と業務執行 を分離させるために執行役員制度を採用している。 本報告書提出日現在の経営体制は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名 (うち社外取締役 4 名 )、 監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 4 名 )、取締役兼務者 4 名を含む執行役員 23 名である。 監査等委員会は、取締役会から独立した立場において内部統制システムの整備状況、運用状況を含めて適法性、 妥当性の観点から取締役会及び取締役、執行役員の職務執行監査等を行うとともに内 | |||