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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.095 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 15:30 | 7939 | 研創 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定めのある事項や、「 取締役会規程 」に記載の事項について判断・決定しております。その他、「 組織・分掌・職務 権限規程 」にて、取締役会が、社長、役付取締役及び取締役に委任する権限を定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、当社における社外取締役 ( 以下、「 社外役員 」という)が独立性を有するために、「 社外役員の独立性に関する基準 」を取締役会規程で 定め、各項目のいずれかに該当する場合、当社にとって十分な独立性を有していないと判断しております。 1 当社出身者 出身者とは、当社の取締役、執行役員、その他の職員・従業員 ( 以下、「 業務執 | |||
| 06/25 | 15:00 | 7939 | 研創 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| る株式の種類および数当社普通株式 12,157 株 (3) 処分価額 1 株につき576 円 (4) 処分価額の総額 7,002,432 円 (5) 処分予定先取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 5 名 12,157 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 5 月 7 日開催の取締役会において、社外取締役を除く取締役に対して当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを 目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、 同年 6 月 29 日開催の第 | |||
| 06/22 | 12:00 | 7939 | 研創 |
| 有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 性の監視を行っております。 また、代表取締役社長と2 名の社外取締役で構成される「 経営諮問委員会 」を年 1 回開催し、主に当社のコーポ レート・ガバナンスのあり方について議論しております。具体的テーマは、A) 当社の取締役候補者の選解任案に 関する評価、B) 当社の取締役の報酬案に関する評価、C)あるべき当社の経営トップ像などを含めた承継プラン、 D)コーポレート・ガバナンスに関する事項全般であり、その適切性の検証を図り、課題への対応について議論を 深めております。 (3) 重要なサステナビリティ 上記のガバナンス及びリスク管理を通して識別された当社における重要なサステナビリティに関する指 | |||