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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
10/27 10:12 5990 スーパーツール
四半期報告書－第62期第2四半期(令和3年6月16日－令和3年9月15日) 四半期報告書
役等 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行いました。この処分により自己株式は 20,750 千円 (8,650 株 ) 減少いたしました。また、2020 年 4 月 27 日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の 取得を行いました。この取得により自己株式は50,074 千円 (23,900 株 ) 増加いたしました。この結果、当第 2 四半期連結会計期間末において、自己株式は114,050 千円となりました。 Ⅱ 当第 2 四半期連結累計期間 ( 自 2021 年 3 月 16 日至 2021 年 9 月 15 日 ) 1 配当金
10/15 15:10 5990 スーパーツール
2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役等 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行いました。この処分により自己株式は 26,001 千円 (11,530 株 ) 減少いたしました。また、2021 年 7 月 15 日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の 取得を行いました。この取得により自己株式は21,334 千円 (9,300 株 ) 増加いたしました。この結果、当第 2 四半期連結会計期間末に
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４３回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す
07/27 10:13 5990 スーパーツール
四半期報告書－第62期第1四半期(令和3年3月16日－令和3年6月15日) 四半期報告書
6 月 25 日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分 ( 以下、「 本 自己株処分 」 又は「 処分 」という。)を行うことについて決議し、下記のとおり、自己株式の処分を実施いたしま した。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,530 株 (3) 処分価額 1 株につき2,125 円 (4) 処分価額の総額 24,501,250 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 (6)その他 当社の取締役 (※) 3 名 9,170 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を
07/15 15:10 5990 スーパーツール
2022年3月期　第1四半期決算短信[日本基準](連結) 決算発表
( 以下、「 本 自己株処分 」 又は「 処分 」という。)を行うことについて決議し、下記のとおり、自己株式の処分を実施いたしま した。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,530 株 (3) 処分価額 1 株につき2,125 円 (4) 処分価額の総額 24,501,250 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 (6)その他 当社の取締役 (※) 3 名 9,170 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く 当社の取締役を兼務しない執行役員 7 名 2,360 株 本自己株処分につい
07/13 15:10 5990 スーパーツール
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
に関するお知らせ」をご参照ください。 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,530 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,125 円 (3) 処分価額の総額 24,501,250 円 記 当社の取締役 (※) 3 名 9,170 株 処分先及びその人数並びに (4) ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 処分株式の数 当社の取締役を兼務しない執行役員 7 名 2,360 株 (5) 払込期日 2021 年 7 月 13 日 以上
06/30 10:12 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等
06/30 10:11 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社
06/25 15:10 5990 スーパーツール
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
当社普通株式 11,530 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,125 円 (4) 処分価額の総額 24,501,250 円 (5) (6) その他 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 記 当社の取締役 (※) 3 名 9,170 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 当社の取締役を兼務しない執行役員 7 名 2,360 株 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有 価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 25 日及び 2018 年 6 月 8 日開催の当社取締役会において、当社の取締 役 ( 監査等委員である取
06/04 12:18 5990 スーパーツール
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 赫高規 田中豪 深堀知子 氏名 弁護士 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該
06/04 10:59 5990 スーパーツール
有価証券報告書－第61期(令和2年3月16日－令和3年3月15日) 有価証券報告書
様からの期待にお応えし、信頼される企業になることを重要な経営課題と位置付けておりま す。そのために、法令を遵守し効率的で健全性及び透明性を確保できる経営管理体制を確立し維持してまいりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを一層充実させるとともに、企業価値 の向上を図ることを目的として、2018 年 6 月 8 日をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。 取締役会は提出日現在において取締役 7 名、(うち社外取締役 3 名 )を選任しております。代表取締役社長 平野量夫が議長を務めており、取締役田中穣
05/19 18:31 5990 スーパーツール
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
竃圭人 29 1.46 ( 注 )1. 当社は、自己株式 50,651 株を保有しておりますが、上記大株主からは除外してお ります。 2. 持株比率は、自己株式を控除して算出しております。 (5) その他株式に関する重要な事項 当社は、2020 年 7 月 10 日付で、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。)3 名に対して、譲渡制限付株式報酬として当社普通株式 6,370 株の自己株式の処分を行っております。また、同日付で、執行役員 7 名に対 し、譲渡制限付株式報酬として当社普通株式 2,280 株の自己株式の処分を行っ ております。 Ⅲ 会社の新株予約権等に関する事
04/27 15:10 5990 スーパーツール
役員および執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
役職現役職 平野量夫代表取締役社長同左 田中穣取締役執行役員経理部兼総務部部長同左 小中渉 取締役執行役員製造部長 執行役員製造部長 ( 新任 ) 赫高規社外取締役同左 2. 退任予定取締役 氏名新役職現役職 熊谷宏執行役員営業開拓推進部長取締役執行役員営業開拓推進部長 記 3. 執行役員の異動 氏名新役職現役職 篠原宏尚執行役員営業企画開発部長同左 村上裕 執行役員東日本ブロック長 兼東京支店長 同左 楠東一郎執行役員海外営業部長 ( 新任 ) 海外営業部長 的場隆執行役員技術開発部次長同左 高塚博執行役員総務部次長同左 奥野文夫執行役員製造部次長 ( 新任 ) 製造部次長 福原英彰海外営業部ディレクター執行役員海外営業部担当部長 竹山友浩西日本ブロック長兼大阪支店長 執行役員西日本ブロック長 兼大阪支店長 以上