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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.105 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/02 | 14:57 | 3433 | トーカロ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 48 円 00 銭 効力発生日 2026 年 6 月 26 日 配当総額 2,854,497,504 円 第 2 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬限度額 ( 年額 )を5 億円以内 (うち社外取締役分は年額 1 億円以内 )に改定するもの であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 | |||
| 06/22 | 13:19 | 3433 | トーカロ |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| より、取 締役の職務執行の監督及び監査を行っております。 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、女性の取締役 2 名を含む9 名の取締役で構成され、比較的少 人数のため活発な議論が可能となっております。このうち4 名は社外取締役であり、外部者の立場から経営に対 する適切な指導と意見を期待しております。 取締役会は毎月 1 回中旬に開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また経営方針会議 を開催し、重要な経営問題につき審議並びに討議を行っております。日常的には、全社の予算会議、営業会議、 製造会議、品質会議、その他の社内重要会議に、社外取締役を除くほとんど全ての取締役が出 | |||