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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.093 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 18:13 6023 ダイハツインフィニアース
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、より豊かな社会の実現 に貢献していきたいと考えております。 コーポレート・ガバナンスの強化は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のための重要な基盤であると認識しており、透明性の高い事業活 動を心掛け、公正かつ誠実な行動を迅速に行っていくことが重要であると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 4-82 当社は例示されたような筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、独立社外取締役は随時、代表取締役や監査等委員との意見交換がで きることに鑑み、経営陣との連絡・調整や監査等委員または監査等委員会との連携に係る体制整備はなされているものと判断して
06/26 17:00 6023 ダイハツインフィニアース
取締役会の実効性評価結果の概要について その他のIR
ける議論及び監督機能の向上に役立ててまいります。 また、指名・報酬諮問委員会の委員長を社外取締役とし、 より透明性の高い諮問機関としてその実効性を高めてま いります。 従来の就任時に実施されるトレーニング実施のほか、各役 員に必要な知識 ( 資本政策や株主視点など)や研鑽方針を 見直し、求められる役割を果たしてまいります。 株主からの多くの反対意見に限らず、寄せられたご意見に つきましては、その内容を共有・分析することを重要視し、 今後も当社グループの方針検討に役立ててまいります。 当社は今後も、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために、今回の評価結果及び 課題への対応を踏まえて、取締役会の実効性の向上を図ってまいります。 以上
06/26 17:00 6023 ダイハツインフィニアース
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
する株式の種 類および数 当社普通株式 34,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,561 円 (4) 処分価額の総額 88,610,600 円 (5) 処分予定先 当社の処分期日時点での取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く) 6 名 18,200 株 当社の上記時点での取締役を兼務しない執行役員および理事 13 名 16,400 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2019 年 5 月 20 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上 への貢献意欲を従来以
06/25 12:48 6023 ダイハツインフィニアース
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
員会などを設置 してリスク管理を行っております。 なお、当社は顧問弁護士の法務に関わるアドバイスを適宜受けております。 2. 企業統治の体制 (1) 概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治体制の概要 ) 当社は監査役会設置会社の体制を採用しており、社外取締役を含む取締役会が経営を監督する機能を担い、社外監 査役を含む監査役会が取締役会を牽制する体制としております。 業務運営上は、業務執行の意思決定機関である経営会議を中心に、内部統制委員会やコンプライアンス委員会を設 置し、さらに内部監査部門がそれらの運営状況の監視を行っております。 なお、当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の
06/19 12:00 6023 ダイハツインフィニアース
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ダイハツインフィニアース株式会社コード 6023 提出日 2026/6/19 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 佐藤宏明社外取締役 ○ ○ 有 2 酒井田浩之社外取締役 ○ ○ 有 3 菅野秀夫社外取締役 ○ ○ 有 4 松原佳弘社