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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 49 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.347 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/01 | 13:00 | 6104 | 芝浦機械 |
| 最高技術責任者の異動及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 執行役員 最高技術責任者 坂元繁友 大田浩昭 小池 純 甲斐義章 社外取締役佐藤潔 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 岩崎清悟 寺 𦚰 一峰 早川知佐 板垣絵里 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 髙橋宏 社外取締役 ( 監査等委員 ) 今村昭文 社外取締役 ( 監査等委員 ) 荻茂生 専務執行役員 専務執行役員 後藤英一 石見和久 常務執行役員長谷川豊 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 執行役員 小久保光典 Georg P. Holzinger 葛西敏裕 百 々 隆介 執行役員岩松健 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 遠藤克仁 稲津正人 小澤浩二 Kumar Mathrubootham 執行役員姚征 以上 - 2 - | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 08/07 | 15:30 | ＴＣＢ‐１４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の | |||
| 07/10 | 09:30 | 6104 | 芝浦機械 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| の概要 (1) 払込期日 2025 年 7 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,048 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,155 円 (4) 処分価額の総額 25,391,440 円 (5) 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 株式の割当ての対象者 4 名 5,060 株 及びその人数並びに 役付執行役員 割り当てる株式の数 4 名 2,988 株 2. 業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 7 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 7,957 株 (3) 処 | |||
| 05/30 | 09:45 | 6104 | 芝浦機械 |
| 第102回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求株主への交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| め の体制整備とその適切な運用に努めており、当事業年度における運用状況の概要は以下のと おりです。 1 当社では、「リスク・コンプライアンスマネージメント規程 」に基づき任命される、 当社グループのリスク・コンプライアンスマネージメントをつかさどるリスクマネージ メントオフィサー(RMO)を取締役が務めている。このRMOのミッション遂行に必 要な事項の審議及び答申を行うために設置されたリスク管理委員会を本事業年度におい て12 回開催し、コンプライアンスの徹底等を図り、当社グループのリスクの管理及び 低減に努めた。 2 当社の取締役会は、いずれも独立役員である社外取締役 7 名を含む取締役 | |||
| 05/30 | 09:45 | 6104 | 芝浦機械 |
| 第102回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| MACHINE CO., LTD. 董事長 再任 再任 再任 取締役会 出席状況 16 回中 16 回 (100%) 16 回中 16 回 (100%) 12 回中 12 回 (100%) 4 か 甲 い 斐 よし 義 あき 章 取締役常務執行役員 経営企画本部長兼経営管理本部長 再任 12 回中 12 回 (100%) 5 さ 佐 とう 藤 きよし 潔 社外取締役 再任 社外 独立 16 回中 16 回 (100%) 6 いわ 岩 さき 崎 せい 清 ご 悟 社外取締役 再任 社外 独立 16 回中 16 回 (100%) 7 てら 寺 わき 𦚰 かず 一 みね 峰 社外取締役 再任 社外 独 | |||
| 05/23 | 15:00 | 6104 | 芝浦機械 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 最高執行責任者 代表取締役 専務執行役員 最高財務責任者 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 坂元繁友 大田浩昭 小池 純 甲斐義章 社外取締役佐藤潔 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 岩崎清悟 寺 𦚰 一峰 早川知佐 板垣絵里 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 髙橋宏 社外取締役 ( 監査等委員 ) 今村昭文 社外取締役 ( 監査等委員 ) 荻茂生 専務執行役員 専務執行役員 後藤英一 石見和久 常務執行役員長谷川豊 常務執行役員 常務執行役員 執行役員 小久保光典 Georg P. Holzinger 百 々 隆介 執行役員岩松健 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 稲津正人 高津英生 小澤浩二 葛西敏裕 Kumar Mathrubootham 以上 - 2 - | |||
| 10/01 | 13:31 | ＢＣＪ‐８２‐１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 意点に関する法的助言を依頼したとのことです。更 に、本公開買付けの公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定 過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために対象者、ベインキャピタル、住友商事及 び光通信グループからの独立性を有し、住友商事との間に利害関係を有しない諸星俊男氏 ( 対象者社外取締 役 )、出口恭子氏 ( 対象者社外取締役。ただし、2024 年 6 月 21 日の対象者株主総会をもって退任 )、蒲俊郎氏 ( 対象者社外監査役 )の3 名から構成される特別委員会を2023 年 12 月 15 日に設置したとのことです。なお、出 | |||
| 07/11 | 15:00 | 6104 | 芝浦機械 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 払込期日 2024 年 7 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 9,320 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,670 円 (4) 処分価額の総額 34,204,400 円 (5) 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 株式の割当ての対象者 4 名 5,060 株 及びその人数並びに 役付執行役員 割り当てる株式の数 6 名 4,260 株 2. 業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,391 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,670 円 (4) 処分価額の総額 41,804,970 円 株式の割当ての対象者取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き、退任 (5) 及びその人数並びに者を含みます。) 割り当てる株式の数 4 名 11,391 株 - 1 - 以上 | |||
| 06/25 | 10:18 | 6104 | 芝浦機械 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、坂元繁友、大田浩昭、小池純、甲斐義章、佐藤 潔、岩崎清悟、寺脇一峰、早川知佐及び板垣絵里の9 氏を選任する。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、宇佐美敦子氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する勤務継続型譲渡制限付株式報酬 制度 | |||
| 06/24 | 15:55 | 6104 | 芝浦機械 |
| 有価証券報告書－第101期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 体制は次のとおりであります。 a) 取締役会等 当社の取締役会は有価証券報告書提出日現在坂元繁友、大田浩昭、小池純、甲斐義章、佐藤潔、岩崎 清悟、寺脇一峰、早川知佐、板垣絵里、髙橋宏、今村昭文、荻茂生の12 名 (うち社外取締役 7 名 )で構成され ており、代表取締役社長坂元繁友を議長とし、月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を機動 的に開催しております。取締役会では、法令や当社定款に定められた事項および重要な業務に関する事項につ いて審議・決定・報告を行うほか、内部統制システムの整備と実効性の確保に努めております。 また、毎月経営戦略会議および経営会議をそれぞれ開催し、経 | |||
| 06/24 | 15:09 | 6104 | 芝浦機械 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会は、法令・定款記載事項及び取締役会規程に基づく重要事項等 ( 株主総会に関する事項、決算に関する事項、株式等に関する 事項、一定規模を超える投融資に関する事項等 )を決定します。 取締役会の決議事項にまではあたらない事項については、経営会議、その他各分野ごとの会議体の承認、及び所定の社内規程に定める手続き により業務執行をしています。 執行役員は、原則として各本部、カンパニー等の責任者として所管分野につき業務遂行の実施責任を負っています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、独立社外取締役候補者の選定にあたり、会社法や東京証券取引所が定める基準に従い選定 | |||
| 06/24 | 15:00 | 6104 | 芝浦機械 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 7 月 11 日 当社普通株式 9,320 株 (2) 処分する株式の種類及び数ただし、引受契約により引き受けられた数がこの数を下回った 場合は、引受数の合計を募集株式の数とする。 (3) 処分価額 1 株につき 3,670 円 (4) 処分価額の総額 34,204,400 円 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 株式の割当ての対象者 4 名 5,060 株 (5) 及びその人数並びに 役付執行役員 割り当てる株式の数 6 名 4,260 株 本自己株式処分については、金融商品取引法施行令第 2 条の 12 第 1 号に定める募集又は売出しの届出を要しない有価 | |||
| 05/24 | 12:00 | 6104 | 芝浦機械 |
| 第101回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求株主への交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| め の体制整備とその適切な運用に努めており、当事業年度における運用状況の概要は以下のと おりです。 1 当社では、「リスク・コンプライアンスマネージメント規程 」に基づき任命される、 当社グループのリスク・コンプライアンスマネージメントをつかさどるリスクマネージ メントオフィサー(RMO)を取締役が務めている。このRMOのミッション遂行に必 要な事項の審議及び答申を行うために設置されたリスク管理委員会を本事業年度におい て12 回開催し、コンプライアンスの徹底等を図り、当社グループのリスクの管理及び 低減に努めた。 2 当社の取締役会は、いずれも独立役員である社外取締役 7 名を含む取締役 | |||
| 05/24 | 12:00 | 6104 | 芝浦機械 |
| 第101回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 告、連結計算 書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 101 期 (2023 年 4 月 1 日から2024 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 決議事項 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する勤務 継続型譲渡制限付株式報酬制度に基づく報酬決定及び報酬額改定の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する | |||
| 05/17 | 16:00 | 6104 | 芝浦機械 |
| 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 執行役員 専務執行役員 か 甲 い 斐 よし 義 あき 章 取締役常務執行役員 常務執行役員 いた 板 がき 垣 え 絵 り 里 社外取締役 ― ※ 小池純氏は、2017 年 6 月から 2019 年 6 月まで当社取締役に就任しておりました。 ※ 板垣絵里氏は、全国保証株式会社社外監査役です。 - 2 - 2 退任予定取締役 ふり 氏 がな 名 現役職 こ 小 ばやし 林 あき 昭 よし 美 取締役専務執行役員 いの 井 うえ 上 ひろし 弘 社外取締役 3. 執行役員の異動 1 新任執行役員候補 ふり 氏 ゲオルグ Georg がな 名 ホルチンガー P, Holzinger 新役職 常務 | |||
| 05/17 | 16:00 | 6104 | 芝浦機械 |
| 譲渡制限付株式による株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 5 月 17 日 会社名芝浦機械株式会社 代表者名取締役社長坂元繁友 (コード番号 6104 東証プライム) 問合せ先広報・IR 部長青木稔 (TEL 03- 3 5 0 9 - 0 4 4 4) 譲渡制限付株式による株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除きます。)を対象として導入しております、二種類の譲渡制限付株式を用いた株式報酬制度 ( 以下併 せて「 本制度 」といいます。)を一部変更することを決議し、本制度の変更に関する議案を 2024 年 6 月 24 日開催予定 | |||
| 05/13 | 15:00 | 6104 | 芝浦機械 |
| 中期経営計画策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 27 コーポレートガバナンス改革の変遷 中計 2026 経営と執行 の 分離 2013 年 執行役員制度導入 2019 年 監査役会設置会社から 監査等委員会設置会社へ移行 社外取締役 2013 年 社外取締役 2018 年 就任 社外取締役 3 分の1 以上 2019 年社外取締役過半数 ( 現在 : 社外 7、社内 5) 2020 年女性社外取締役就任 取締役会女性比率向上 (30% 以上 ) 委員会 ( 取締役会の 諮問機関 ) 2015 年指名諮問委員会設置 2020 年 2015 年報酬諮問委員会設置 2020 年 指名諮問委員会の委員長 に社外取締役就任 報酬諮問委員会の委員長 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||