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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 49 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.326 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/13 | 15:00 | 6104 | 芝浦機械 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,845 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,645 円 (4) 処分価額の総額 22,505,025 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及びその人数並びに 4 名 4,845 株 割り当てる株式の数 以上 | |||
| 06/26 | 15:28 | 6104 | 芝浦機械 |
| 有価証券報告書－第100期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 昭文、荻茂生の12 名 (うち社外取締役 7 名 )で構成され ており、代表取締役会長飯村幸生を議長とし、月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を機動 的に開催しております。取締役会では、法令や当社定款に定められた事項および重要な業務に関する事項につ いて審議・決定・報告を行うほか、内部統制システムの整備と実効性の確保に努めております。 また、毎月経営戦略会議および経営会議をそれぞれ開催し、経営方針や戦略に関する討議・報告・方向づけ ならびに業務執行に関する重要事項を審議・決定・報告しております。 なお、取締役会の諮問機関として、指名諮問委員会と報酬諮問委員会を設置し、指名諮問 | |||
| 06/26 | 15:18 | 6104 | 芝浦機械 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の取締役会は、法令・定款記載事項および取締役会規程に基づく重要事項等 ( 株主総会に関する事項、決算に関する事項、株式等に関する 事項、一定規模を超える投融資に関する事項等 )を決定します。 取締役会の決議事項にまではあたらない事項については、経営会議、その他各分野ごとの会議体の承認、および所定の社内規程に定める手続 きにより業務執行をしています。 執行役員は、原則として各本部、カンパニー等の責任者として所管分野につき業務遂行の実施責任を負っています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、独立社外取締役候補者の選定にあたり、会社法や東京証券取引所が定める基 | |||
| 06/26 | 15:00 | 6104 | 芝浦機械 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 4,845 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,645 円 (4) 処分価額の総額 22,505,025 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及びその人数並びに 4 名 4,845 株 割り当てる株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 1 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)の報酬と当社 | |||
| 05/19 | 15:45 | 6104 | 芝浦機械 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役候補 ふり 氏 がな 名 新役職 おぎ 荻 しげ 茂 お 生 社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 荻茂生氏は、公認会計士です。 2 退任予定の監査等委員である取締役 ふり 氏 がな 名 現役職 う 宇 さ 佐 み 美 ゆたか 豊 社外取締役 ( 監査等委員 ) - 1 -2. 執行役員の異動 1 新任執行役員候補 ふり 氏 がな 名 新役職 現役職および担当 ど 百 ど 々 りゅう 隆 すけ 介 執行役員 法務本部長兼企業提携本部長兼経営企画本部副本部長 兼秘書室長兼企業提携本部 CRE 企画部長 お 小 ざわ 澤 こう 浩 じ 二 執行役員 経営企画本部経営企画部長 か 葛 さい 西 と | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 07/19 | 15:00 | 6104 | 芝浦機械 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,321 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,705 円 (4) 処分価額の総額 22,508,305 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及びその人数並びに 4 名 8,321 株 割り当てる株式の数 以上 | |||
| 06/30 | 15:00 | 6104 | 芝浦機械 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 8,321 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,705 円 (4) 処分価額の総額 22,508,305 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及びその人数並びに 4 名 8,321 株 割り当てる株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 1 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)の報酬と当社 | |||
| 06/30 | 14:50 | 6104 | 芝浦機械 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て所管分野につき業務遂行の実施責任を負っています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、独立社外取締役候補者の選定にあたり、会社法や東京証券取引所が定める基準に従い選定しています。また、それぞれの能力およ び経験を背景とした当社の企業価値向上に資する発言が取締役会において期待できる候補者を選定しています。 【 原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、取締役の過半数を独立社外取締役が占めています。なお、より高い透明性を確保するため、委員長および委員の過半数が社外役員等 である指名諮問委員会・報酬諮問委員会を設置し、取締役の選任およ | |||
| 06/30 | 14:10 | 6104 | 芝浦機械 |
| 有価証券報告書－第99期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 橋宏、宇佐美豊、今村昭文の12 名 (うち社外取締役 7 名 )で構成さ れており、代表取締役会長飯村幸生を議長とし、月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を機 動的に開催しております。取締役会では、法令や当社定款に定められた事項および重要な業務に関する事項に ついて審議・決定・報告を行うほか、内部統制システムの整備と実効性の確保に努めております。 また、毎月経営戦略会議および経営会議をそれぞれ開催し、経営方針や戦略に関する討議・報告・方向づけ ならびに業務執行に関する重要事項を審議・決定・報告しております。 なお、取締役の諮問機関として、指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設 | |||
| 06/01 | 15:00 | 6104 | 芝浦機械 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 9 名 ふり 氏 がな 名 新役職現役職備考 いい 飯 むら 村 ゆき 幸 お 生 代表取締役会長同左再任 さか 坂 もと 元 しげ 繁 とも 友 代表取締役社長 最高経営責任者 最高執行責任者 社長執行役員 同左 再任 こ 小 ばやし 林 あき 昭 よし 美 取締役 専務執行役員 同左 再任 おお 大 た 田 ひろ 浩 あき 昭 取締役 最高財務責任者 専務執行役員 同左 再任 さ 佐 とう 藤 きよし 潔 社外取締役同左再任 いわ 岩 さき 崎 せい 清 ご 悟 社外取締役同左再任 いの 井 うえ 上 ひろし 弘 社外取締役同左再任 てら 寺 わき 𦚰 かず 一 みね 峰 社外取締役同 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/24 | 12:09 | 6104 | 芝浦機械 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等委員である取締役の報酬等の決定に関する基準を掲載して いますが、報酬の決定を行なうにあたっては、より高い透明性を確保するため、監査等委員でない取締役の報酬は、委員長を原則社外取締役とし 委員の過半数が社外取締役である報酬諮問委員会が、審議・答申し取締役会にて決定いたします。監査等委員である取締役の報酬については 、監査等委員の協議により決定しています。 (ⅳ) 取締役候補は、人格・見識ともに優れているとともに、当社の持続的成長と企業価値向上に資するスキルおよび経験等を基準に選定してい ます。また、指名・解任を行なうにあたっては、委員長を原則社外取締役とし委員の過半数が社外取締役である指名諮問 | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||