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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.006 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/14 | 15:30 | 6113 | アマダ |
| 定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| より同意したときは、当該決議事項を可決 する旨の取締役会の決議があったものとみな す。現行定款変更案 ( 新設 ) 第 25 条 ( 取締役会規程 ) 取締役会に関する事項は、法令または本定款 のほか、取締役会において定める取締役会規程 による。 ( 新設 ) 第 26 条 ( 取締役の報酬等 ) 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価 として当会社から受ける財産上の利益は、監査 等委員である取締役とそれ以外の取締役とを 区分して、株主総会の決議によって定める。 第 24 条 ( 社外取締役の責任限定契約 ) ( 新設 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ り、社外取締役と | |||
| 05/14 | 15:30 | 6113 | アマダ |
| 監査等委員会設置会社への移行に伴う業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 これに伴い、当社は、本日開催の取締役会において、2024 年度に当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)を対象に導入した業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)につき、当社の取締 役及び執行役員 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下総称して 「 対象取締役等 」という。)を対象として継続及び一部改定することに関する議案を本株主総会に 付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本制度の継続 (1) 当社は、2026 年 5 月 14 日に公表した中期経営計画に基づく成長戦略 | |||