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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.036 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/03 | 15:30 | 6135 | 牧野フライス製作所 |
| 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 社 外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社グループの企業価値の持続的な 向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的 として、当社の対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制 度 」といいます。)を導入することを決議しました。また、2022 年 6 月 23 日開催の第 83 回定時株主総会 において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の取締役の金銭報 酬枠の範囲内で、対象取締役に対して年額 9,500 万円以内の金銭報酬債権を支給する | |||
| 06/24 | 08:46 | 6135 | 牧野フライス製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、太陽光パネルの設置等、環境負荷低減の取り組みを進めております。 詳細は、有価証券報告書、統合報告書及び当社ウェブサイト(https://ir.makino.co.jp/sustainability/)をご覧ください。 補充原則 4-11 経営陣に対する委任範囲の明確化 当社は取締役会で代表者及び業務担当を定めており、有価証券報告書に記載しております。また、取締役会規則及び稟議規程で承認すべき内 容及び範囲の枠組みを規定しております。 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 社外取締役及び社外監査役は、前職における勤務経験をもとに、株主からの負託を受けた当社取締役の職務の執行の監督 | |||
| 06/19 | 15:30 | 6135 | 牧野フライス製作所 |
| 有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役社長の宮崎正太郎を議長とし、当報告書提出日現在、永野敏之、白石治幸、金谷潤、 牧野裕之、Neo Eng Chong、増田直史 ( 社外取締役 )、山崎広道 ( 社外取締役 )、髙橋一夫 ( 社外取締役 )、 高井文子 ( 社外取締役 )の取締役 10 名で構成しております。取締役会は、法令、定款及び取締役会規則の定 めによるほか、重要事項の決定、業務執行状況の監督等を行っております。取締役会の選定した代表取締役 は会社を代表し、業務執行を行います。代表権を有しない、社外取締役以外の各取締役は、担当する職務を 分担し、執行しております。 ⅱ 監査役会 監査役会は、常勤監査役の香村章夫を議長とし | |||