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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.201 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 16:12 | 6141 | ＤＭＧ森精機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| つ効率的 な企業運営を行うために、コーポレート・ガバナンスの充実、経営監視機能の強化を最も重要な課題として取り組んでおります。 今後とも長期安定的な企業価値の向上を図り、より高い企業倫理観に根ざした事業活動の推進に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-10-1 当社では、社内取締役 1 名、独立社外取締役 2 名、社外監査役 1 名から構成される任意の報酬委員会を設置しております。本報酬委員会は、 取締役報酬に関する取締役会からの諮問内容 ( 社長報酬額、取締役報酬に関する方針 ( 評価指標 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/30 | 12:00 | 6141 | ＤＭＧ森精機 |
| 定款 2026/03/27 定款 | |||
| 利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会においてこれをを定 める。 第 31 条 ( 名誉会長、相談役及びび顧問 ) 当会社は、必要に応じて取締役会の決議ををもって名誉会長、相談役及 びび顧問をを選定することができる。 第 32 条 ( 社外取締役の責任免除 ) 当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任に ついて法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任をを限定する契 約をを締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額 は、法令の定める最低責任限度額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 第 45 条 ( 会計監査人の任期 ) 会計 | |||
| 03/30 | 09:02 | 6141 | ＤＭＧ森精機 |
| 有価証券報告書－第78期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 機健康経営宣言 」*を発表し、2026 年 3 月には経済産業省と日本健康会議により、 特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する「 健康経営優良法人 2026」の大規模法人部門 「ホワイト 500」に4 年連続で認定されました。加えて、健康経営に優れた上場企業として、経済産業省と東京証券取引 所による「 健康経営銘柄 2026」にも3 年連続で選定されました。 コーポレート・ガバナンスにおいては、引き続き取締役の多様性を強化しております。2026 年 3 月 27 日開催 の株主総会での承認により、取締役会の構成は、取締役 12 名中、社外取締役が6 名 ( 構成比 :50%)、女性取 | |||