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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 59 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.504 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/17 15:45 6201 豊田自動織機
臨時報告書 臨時報告書
日興証券 」といいます。)を、それぞれ選任いたしまし た。また、当社は、2025 年 1 月 31 日開催の取締役会における決議により、半田純一氏 ( 独立社外取締役、株式会社マネ ジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長 )、隅修三氏 ( 独立社外取締役、東京海上日動火災保 険株式会社相談役 ) 及び清水季子氏 ( 独立社外取締役、株式会社 EmEco 代表取締役社長 )の3 名によって構成される、ト ヨタ不動産、豊田氏、トヨタ自動車及び当社並びに本取引の成否のいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委 員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対し、本取引
04/17 15:30 6201 豊田自動織機
株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
受領した初期的提案を含む本取引に係る検討・交渉等に関し、2024 年 12 月中旬、トヨタ不動産、豊田氏、トヨタ自動車及び当社から独立したリーガル・アドバイザーとして西 村あさひ法律事務所・外国法共同事業 ( 以下 「 西村あさひ」といいます。)を、同月下旬には、トヨタ不動 - 3 - 産、豊田氏、トヨタ自動車及び当社から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関と してSMBC 日興証券株式会社 ( 以下 「SMBC 日興証券 」といいます。)を、それぞれ選任いたしました。 また、当社は、2025 年 1 月 31 日開催の取締役会における決議により、半田純一氏 ( 独立社外取締役、株
01/15 17:13 6201 豊田自動織機
意見表明報告書 意見表明報告書
氏 ( 独立社外取締役、株式会社マネジメント・ウィズダム・パート ナーズ・ジャパン代表取締役社長 )、隅修三氏 ( 独立社外取締役、東京海上日動火災保険株式会社相談役 ) 及び 清水季子氏 ( 独立社外取締役、株式会社 EmEco 代表取締役社長 )の3 名によって構成される、トヨタ不動産、豊 田氏、トヨタ自動車及び当社並びに本取引の成否のいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」 といいます。)を設置し、本特別委員会に対し、本取引の目的の正当性・合理性、本取引に係る取引条件の公 正性・妥当性について諮問いたしました( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容につ
01/14 18:00 6201 豊田自動織機
トヨタ不動産株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同及び応募推奨の意見表明のお知らせ その他のIR
、トヨタ自動車から受領した初期的提案を含 む本取引に係る検討・交渉等に関し、2024 年 12 月中旬、トヨタ不動産、豊田氏、トヨタ自動 車及び当社から独立したリーガル・アドバイザーとして西村あさひ法律事務所・外国法共同 事業 ( 以下 「 西村あさひ」といいます。)を、同月下旬には、トヨタ不動産、豊田氏、トヨタ 自動車及び当社から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としてS MBC 日興証券を、それぞれ選任いたしました。また、当社は、2025 年 1 月 31 日開催の取締 役会における決議により、半田純一氏 ( 独立社外取締役、株式会社マネジメント・ウィズダ ム・パートナーズ
01/14 18:00 6201 豊田自動織機
株式会社豊田自動織機（証券コード：6201）の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
としてSMBC 日興証券をそれぞれ選任したとのことで す。また、対象者は、2025 年 1 月 31 日開催の取締役会における決議により、半田純一氏 ( 独立社外取 締役、株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長 )、隅修三氏 ( 独 立社外取締役、東京海上日動火災保険株式会社相談役 ) 及び清水季子氏 ( 独立社外取締役、株式会社 EmEco 代表取締役社長 )の3 名によって構成される、トヨタ不動産、豊田氏、トヨタ自動車及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置 し、本特別委員会に対し、本
11/11 14:55 6201 豊田自動織機
半期報告書－第148期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書
、当 社の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、2025 年 1 月 31 日開催の取締役会における決議により、半田純一氏 ( 当社独立社外取締役、株式会社マネジメント・ウィズ ダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長 )、隅修三氏 ( 当社独立社外取締役、東京海上日動火災保険株 式会社相談役 ) 及び清水季子氏 ( 当社独立社外取締役、株式会社 EmEco 代表取締役社長 )の3 名によって構成さ れる特別委員会 ( 以下、「 本特別委員会 」という。)を設置し、本取引の是非や取引条件の妥当性等について の検討及び判断が行われる過程全般にわたっ
11/11 10:47 6201 豊田自動織機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、職責と成果を反映しています。 2) 報酬の体系 ・取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬、業績連動報酬としての賞与と譲渡制限付株式報酬で構成しています。 ・但し、社外取締役等の業務執行を伴わない取締役は、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬のみとしています。 3) 個人別の報酬額の決定方法 ・取締役社長、独立社外取締役より構成する「 役員人事・報酬委員会 」を設置しています。 ・その客観性及び透明性を確保するため、委員長と委員の過半数を独立社外取締役としています。 ・「 役員人事・報酬委員会 」は、本方針、取締役の個人別報酬案、その他報酬に関する重要事項について審議しています
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/07 15:30 ＴＣＢ‐１４
公開買付届出書 公開買付届出書
社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の
05/20 05:45 6201 豊田自動織機
第147回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の実現に向けた対応に関する定款変更の件 第 5 号議案社外取締役の構成に関する定款変更の件 第 6 号議案譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 以上 • 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を出席票として会場受付へご提出願います。 • 本会場が満席となった場合は、第 2 会場等をご案内させていただきますので、予めご了承いただきますようお願い申しあげます。 • 書面または電磁的方法 (インターネット)による議決権 ⾏ 使の方法については、3ページから5ページをご覧ください。 • 本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をご
04/25 11:40 6201 豊田自動織機
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
おいて株主提案 ( 以下 「 本株主提案 」)を行う旨の書面 ( 以下 「 本株主提案書 」)を受領いたしました。 当社は、本株主提案の内容について検討を重ねてまいりましたが、その結果、本日開催の取締役 会において、本株主提案について反対することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい たします。 記 Ⅰ. 本株主提案の内容 1. 議題 (1) 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する定款変更の件 (2) 社外取締役の構成に関する定款変更の件 (3) 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 2. 議案の要領および提案の理由 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとお
03/19 15:40 6201 豊田自動織機
当社子会社による自己株式の公開買付けおよび当社による応募に関する決定のお知らせ その他のIR
との重要な取引等に該当することから、支配株 主との間に利害関係を有しない者からの「 少数株主にとって不利益なものではないことに関する意見 」を 入手するべく、2025 年 1 月 30 日開催の取締役会において、豊田自動織機との間に利害関係を有さない当 社の独立社外取締役 4 名 ( 高月重廣氏、東上清氏、川西拓人氏及び酒井宗二氏 )で構成される常設の特別 委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)に対し、本公開買付けの目的の合理性、本公開買付けによ る当社の企業価値・株主共同の利益への影響、本公開買付けの取引条件の妥当性、本公開買付けに係る意 思決定等の手続の公正性等を踏まえて、1
02/19 15:02 6201 豊田自動織機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
保し、職責と成果を反映しています。 2) 報酬の体系 ・取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬、業績連動報酬としての賞与と譲渡制限付株式報酬で構成しています。 ・但し、社外取締役等の業務執行を伴わない取締役は、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬のみとしています。 3) 個人別の報酬額の決定方法 ・取締役社長、独立社外取締役より構成する「 役員人事・報酬委員会 」を設置しています。 ・その客観性及び透明性を確保するため、委員長と委員の過半数を独立社外取締役としています。 ・「 役員人事・報酬委員会 」は、本方針、取締役の個人別報酬案、その他報酬に関する重要事項について審議していま
11/11 12:28 6201 豊田自動織機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
する基本的な考え方と基本方針 上記 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 3. 取締役の報酬決定 1) 基本的な考え方 ・公正性、透明性を確保しています。 ・業績向上や持続的成長へのインセンティブを重視し、会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映しています。 2) 報酬の体系 ・取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬、業績連動報酬としての賞与と譲渡制限付株式報酬で構成しています。 ・但し、社外取締役等の業務執行を伴わない取締役は、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬のみとしています。 3) 個人別の報酬額の決定方法 ・取締役社長、独立社外取締役より構成する「 役員人
08/08 11:05 6201 豊田自動織機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
基本的な考え方と基本方針 上記 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 3. 取締役の報酬決定 1) 基本的な考え方 ・公正性、透明性を確保しています。 ・業績向上や持続的成長へのインセンティブを重視し、会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映しています。 2) 報酬の体系 ・取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬、業績連動報酬としての賞与と譲渡制限付株式報酬で構成しています。 ・但し、社外取締役等の業務執行を伴わない取締役は、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬のみとしています。 3) 個人別の報酬額の決定方法 ・取締役社長、独立社外取締役より構成する「 役員人事
06/19 16:06 6201 豊田自動織機
有価証券報告書－第146期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
営の効率性と公正性・透明性を維持・向上するため、経営環境の変化に迅速かつ柔軟 に対応できる体制を構築するとともに、経営の監督機能強化や情報の適時開示などに取り組み、コーポレート・ ガバナンスの充実をはかっております。 EDINET 提出書類 株式会社豊田自動織機 (E01514) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役会を毎月開催することで、経営に関わる重要事項の決定および取締役の職務執行の監督を行って おります。社外取締役につきましては、会社経営などにおける豊富な経験や高い識見を有する方を選任しており ます。取締役会において、グローバル展開する企業経
06/19 10:54 6201 豊田自動織機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る基本的な考え方と基本方針 上記 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 3. 経営陣幹部・取締役の報酬決定 1) 基本的な考え方 ・公正性、透明性を確保しています。 ・業績向上や持続的成長へのインセンティブを重視し、会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映しています。 2) 報酬の体系 ・取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬、業績連動報酬としての賞与と譲渡制限付株式報酬で構成しています。 ・但し、社外取締役等の業務執行を伴わない取締役は、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬のみとしています。 3) 個人別の報酬額の決定方法 ・取締役社長、独立社外取締役より構成する
06/12 11:04 6201 豊田自動織機
臨時報告書 臨時報告書
書類 株式会社豊田自動織機 (E01514) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 11 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 大西朗 伊藤浩一 隅修三 半田純一 熊倉和生 寺師茂樹 清水季子 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 渡部亨 水野明久 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 古澤仁之 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役等業務執行を伴わない取締役を除く)に 対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定および 取締役の報酬額改定の件 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかか
05/24 12:00 6201 豊田自動織機
独立役員届出書 独立役員届出書
株式会社豊田自動織機 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社豊田自動織機コード 6201 提出日 2024/5/24 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/11 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 隅修三社外取締役 ○ △ 有 2 半田純一社外取締役 ○ △ 有 3 清水
05/21 12:00 6201 豊田自動織機
第146回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
地 1 当社高浜工場多目的ホール 3. 会議の目的事項 報告事項 第 146 期 (2023 年 4 月 1 日から2024 年 3 月 31 日まで) 事業報告、連結計算書類、 計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 決議事項 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役等業務執 ⾏を伴わない取締役を除く)に対する譲渡 制限付株式の付与のための報酬決定および取締役の報酬額改定の件 以上 • 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を出席票と