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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.049 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 16:00 | 6332 | 月島ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 43,433 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,634 円 (4) 処分総額 114,402,522 円 (5) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)2 名 9,726 株 処分先及びその人数 当社の執行役員 5 名 2,237 株 並びに処分株式の数 当社子会社の取締役の一部 23 名 31,470 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく臨時報告書を提出し ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。) 及び取締 | |||
| 06/24 | 15:00 | 6332 | 月島ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 1 号 【 電話番号 】 (03)5560―6511 【 事務連絡者氏名 】 執行役員人事部長小山誠二 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 月島ホールディングス株式会社 (E01537) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づ き、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員並びに当 社子会社の取締役の一部 ( 対象取 | |||
| 06/24 | 13:53 | 6332 | 月島ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 囲の事項の決定などは、執行権を有する取締役から成る経営会議や経営陣へ委任するものとし、職務権限規程等社内規程を整備し ております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ・社外役員の独立性に関する基準は、本報告書 「II. 1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。 ・社外取締役の選任にあたっては、企業経営に関する見識と経験が豊富である他社役員、役員経験者および専門分野に関する知見を有する有 資格者、学識経験者等より当社との特別な利害関係を持たず、独立した立場から意思決定、経営監督ができることを基準としております。 【 補充原則 4 | |||
| 06/23 | 14:00 | 6332 | 月島ホールディングス |
| 有価証券報告書－第164期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ざします 〔 月島ホールディングスグループ企業行動指針 ― 私たちの5つの約束 〕 1. 健全で誠実な企業グループであり続けます 2. 法令を遵守し倫理にもとづき行動します 3. 技術・サービスで地球環境をまもり社会に貢献します 4. 人権を尊重します 5. 安全で働きがいのある職場環境をつくります 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ( 取締役会 ) 取締役の員数は、定款で11 名以内と定めており、現状の構成は、8 名 (うち、社外取締役 4 名 )であります。 当社は、当社の「 取締役会 」が、取締役の職務執行についてすべてを掌握し、かつ経営判断 | |||