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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.048 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 12:00 | 6339 | 新東工業 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/7/1 独立役員届出書 新東工業株式会社コード 6339 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 上田良樹社外取締役 ○ △ 有 2 内永ゆか子社外取締役 ○ △ 有 3 栗原博社外取締役 ○ △ 有 4 鶴正登社外取締役 ○ △ 有 5 権田与志広社外取締役 ○ △ 新 | |||
| 07/01 | 12:00 | 6339 | 新東工業 |
| 定款 2026/06/23 定款 | |||
| り、他の取締役がこれを招集し、議長に当る。 3 取締役会の招集通知は、会日の4 日前に各取締役及び各監査役に対して 発するものとする。 4 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議が あったものとみなす。 第 23 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、 取締役 ( 取締役であった者を含む)の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を法令 の限度において免除することができる。 第 24 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、会社 法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結す | |||
| 06/19 | 13:25 | 6339 | 新東工業 |
| 有価証券報告書－第129期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| れ対象期間とします。 2 取締役に取得させる予定の株式の総数 300,000 株 (1 年あたりの株式交付総数の上限に信託期間の年数 3を乗じた数に相当する株式数 ) 3 当該業績連動型株式報酬制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 取締役のうち受益者要件を充足する者 [ 譲渡制限付株式報酬制度 ] 1 譲渡制限付株式報酬制度の概要 当社は、2022 年 5 月 23 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下 「 対象取締役 」とい う。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有 を | |||