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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 44 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.377 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/15 16:00 6118 アイダエンジニアリング
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
末増減率 (%) 日本 29,065 0.6 23,718 26.1 中国 17,124 31.1 17,512 59.4 アジア 7,340 11.5 5,306 25.4 米州 16,309 △6.5 10,688 △0.3 欧州 14,154 14.4 13,117 26.3 合計 83,994 7.2 70,343 27.6 ( 注 )1.セグメント間取引については、相殺消去しております。 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 (2) 役員の異動 1 代表者の異動 該当者はおりません。 2その他の役員の異動 新任取締役候補者 取締役 ( 社外取締役 ) 角紀代恵 ( 現島田法律事務所客員弁護士 ) ( 注 ) 上記の異動は2023 年 6 月 27 日開催予定の第 88 回定時株主総会で正式に決定する予定です。 -16-
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
07/13 14:34 6118 アイダエンジニアリング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
成長し、企業価値を高めていくことが経営の最重要 課題であると考えています。そのため、日本を中核とした世界 5 極の生産拠点と各地の販売・サービス拠点が有機的に連携し、それぞれが持つ機 能を最大限に発揮させるグローバル経営管理体制とそれを支えるコーポレート・ガバナンスの充実を図っています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 < 補充原則 4-10(1): 任意の仕組みの活用 > 取締役候補者の指名については、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮し、当社の中長期的な企業価値の向上に資する人物 につき、社外取締役 3 名以上を含む取締役会で審議のうえ決定し
06/27 11:58 6118 アイダエンジニアリング
発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書
し、公正で中立的な判断を可能 とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役及び社外有識者 ( 注 5)の 中から選任します。本対応方針においては、上記 Ⅲ2.(1) 記載のとおり当社株主の皆様の利益を守るために例外的に対 抗措置をとる場合及び上記 Ⅲ2.(2) 記載のとおり対抗措置をとる場合など、本対応方針にかかる重要な判断に際して は、必ず特別委員会に諮問することとし、当社取締役会はその勧告を最大限尊重するものとします。 8/14(4) 対抗措置の発動の中止等について EDINET 提出書類 アイダエンジニアリング株式会社 (E01545) 発行登録書
06/27 11:49 6118 アイダエンジニアリング
有価証券報告書－第87期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
す。 当該制度の内容は次のとおりであります。 会社法第 236 条第 1 項、第 238 条第 1 項及び第 2 項並びに第 240 条第 1 項の規定に基づくストックオプション制度の 内容 当社は、2007 年 6 月 28 日の定時株主総会において、取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に 関する報酬等の額及び内容を決議いたしました。これに基づき以下の取締役会決議により、具体的な新株予約権 の割当てを決議しております。 決議年月日 2007 年 9 月 10 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 12
05/16 16:00 6118 アイダエンジニアリング
会社の支配に関する基本方針及び大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ その他のIR
。特別委員会運営規則 (その概要については別紙 4をご参 照ください。)に従い、特別委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、 当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役及び社外有識者 ( 注 5)の中から選任します。なお、特別委員会の委員の氏名・略歴は別紙 5に記載のとおりです。本対 応方針においては、上記 Ⅲ2.(1) 記載のとおり当社株主の皆様の利益を守るために例外的に対抗措 置をとる場合及び上記 Ⅲ2.(2) 記載のとおり対抗措置をとる場合など、本対応方針にかかる重要な 判断に際しては、必ず特別委員会に諮問することとし、当社取締役会は
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/15 14:06 6118 アイダエンジニアリング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に成長し、企業価値を高めていくことが経営の最重要 課題であると考えています。そのため、日本を中核とした世界 5 極の生産拠点と各地の販売・サービス拠点が有機的に連携し、それぞれが持つ機 能を最大限に発揮させるグローバル経営管理体制とそれを支えるコーポレート・ガバナンスの充実を図っています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 < 補充原則 4-10(1): 任意の仕組みの活用 > 取締役候補者の指名については、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮し、当社の中長期的な企業価値の向上に資する人物 につき、社外取締役 3 名以上を含む取締役会で審議のうえ決定
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
07/12 15:34 6118 アイダエンジニアリング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
成長し、企業価値を高めていくことが経営の最重要 課題であると考えています。そのため、日本を中核とした世界 5 極の生産拠点と各地の販売・サービス拠点が有機的に連携し、それぞれが持つ機 能を最大限に発揮させるグローバル経営管理体制とそれを支えるコーポレート・ガバナンスの充実を図っています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 < 補充原則 4-10(1): 任意の仕組みの活用 > 取締役候補者の指名については、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮し、当社の中長期的な企業価値の向上に資する人物 につき、社外取締役 3 名以上を含む取締役会で審議のうえ決定し
06/28 11:57 6118 アイダエンジニアリング
発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書
等を設けること があります。また、新株予約権の無償割当等に関しては、特別委員会から予め株主総会の承認を得るべき旨の勧告を受 けたときは、株主の皆様のご意思を反映させることが可能となるように、株主総会の決議を経て行うことがあります。 (3) 特別委員会の設置 本対応方針を適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するためのチェック機関として、 特別委員会を設置します。特別委員会運営規則に従い、特別委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能 とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役及び社外有識者 ( 注 5) の中から選任
06/28 11:49 6118 アイダエンジニアリング
有価証券報告書－第86期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
しての新株予約権に 関する報酬等の額及び内容を決議いたしました。これに基づき以下の取締役会決議により、具体的な新株予約権 の割当てを決議しております。 決議年月日 2007 年 9 月 10 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 12 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 当社普通株式 12,000 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 1 株当たり 1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価 格及び資本組入額 ( 円 ) ※ 自
06/01 12:00 6118 アイダエンジニアリング
独立役員届出書 株主総会招集通知
アイダエンジニアリング株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/1 独立役員届出書 アイダエンジニアリング株式会社コード 6118 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 五味廣文社外取締役 ○ ○ 有 2 望月幹夫社外取締役 ○ △ 新任有 3 井口功社