開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.148 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 16:43 | 6366 | 千代田化工建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 経営を企業活動の基本であると認 識し、中長期的な成長の持続を目指し経営基盤の継続的強化、経営の健全性、透明性確保に取り組み、コーポレート・ガバナンスの継続的強化 及び内部統制の体制整備・強化を重要課題として掲げ、その実践に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 《 原則 4-10(1) 任意の仕組みの活用指名委員会・報酬委員会の設置 》 当社は、任意の指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、当社コーポレートガバナンス・ポリシー(Ⅱ. 第 3 章 1(ⅲ) 及び(ⅳ))のとおり、取 締役の選任及び報酬の決定の過程において、独立社外取締役が決定会議に | |||
| 06/18 | 16:24 | 6366 | 千代田化工建設 |
| 有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の締結を決定しました。なお、取締役会での決議にあたっては、十分な回数の社外取締役に対する説明の機会を設け たこと、また、三菱商事 ㈱と利害関係を有しない当社の独立役員である社外取締役監査等委員から、本取引は、当社の 一般株主にとって不利益なものではないと考えられる旨の意見書を受理し、三菱商事 ㈱の執行役員を兼務する取締役が 審議及び決議に参加しないかたちで当社取締役会での承認を得ております。 3. 合意が提出会社の企業統治に及ぼす影響 三菱商事 ㈱と当社の利益が相反する議案が取締役会に上程される場合は、当該議案の審議及び決議に三菱商事 ㈱の執 行役員を兼務する取締役は参加しないものとしており | |||